证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2021-033
江苏立华牧业股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议是否有否决议案：无。
2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：
江苏立华牧业股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度股东大会于
2021 年 3 月 26 日 14:00 在公司会议室召开。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2021 年 3 月 26 日 9:15-9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年3 月 26 日 9:15至 15:00 期间
的任意时间。
2.现场会议召开地点：常州市武进区牛塘镇卢西村委河西村 500 号办公楼 3
楼会议室。
3.本次会议的召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集，本次会议主持人为公司董事长程立力先生。
4.会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
5.会议程序和决议内容符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称“《公司法》”）和《江苏立华牧业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
6.出席本次会议的股东共计 26 人，代表股份 319,079,759 股，占上市公司有
表决权股份的 79.0036％。
①公司现场出席股东大会的股东共 20 人，代表股份 318,628,801 股，占上市
公司有表决权股份总数的 78.8919％。
②通过网络投票的股东共 6 人，代表股份 450,958 股，占上市公司有表决权
股份总数的 0.1117％。
③参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东共计 15 人
（其中参加现场投票的 9 人，参加网络投票的 6 人），代表有表决权的股份数13,115,258 股，占上市公司有表决权股份总数的 3.2473％。
7. 公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议，
北京市中伦律师事务所顾平宽律师、刘允豪律师为本次股东大会出具见证意见。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行审议和表决：
1、审议并通过《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 319,073,259 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9980％；
反对 6,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0020％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 13,108,758 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.9504％；反对 6,500 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0496％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
2、审议并通过《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 319,073,259 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9980％；
反对 6,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0020％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 13,108,758 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.9504％；反对 6,500 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0496％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
3、审议并通过《关于公司<2020年年度报告>及摘要的议案》
表决结果：同意 319,073,259 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9980％；
反对 6,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0020％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 13,108,758 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.9504％；反对 6,500 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0496％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
4、审议并通过《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 319,073,259 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9980％；
反对 6,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0020％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 13,108,758 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.9504％；反对 6,500 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0496％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
5、审议并通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 319,069,559 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9968％；
反对 10,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0032％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 13,105,058 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.9222％；反对 10,200 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0778％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
6、审议并通过《关于公司 2021 年度董事薪酬的议案》
表决结果：同意 319,069,559 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9968％；
反对 9,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030％；弃权 700 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 13,105,058 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.9222％；反对 9,500 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0724％；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0053％。
本议案获得通过。
7、审议并通过《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》
表决结果：同意 319,069,559 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9968％；
反对 9,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030％；弃权 700 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 13,105,058 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.9222％；反对 9,500 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0724％；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0053％。
8、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 319,073,259 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9980％；
反对 5,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％；弃权 700 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 13,108,758 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.9504％；反对 5,800 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0442％；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0053％。
本议案获得通过。
9、审议并通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
表决结果：同意 319,061,559 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943％；
反对 18,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 13,097,058 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.8612％；反对 18,200 股，占出席会议中小股东所持股份的0.1388％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
10、逐项审议并通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
10.1 本次发行证券的种类
表决结果：同意 319,061,559 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943％；
反对 18,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 13,097,058 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.8612％；反对 18,200 股，占出席会议中小股东所持股份的0.1388％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
10.2 发行规模
表决结果：同意 319,061,559 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943％；
反对 18,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 13,097,058 股，占出席会议中小股
东所持
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