证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2021-010
江苏立华牧业股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏立华牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次
会议于 2021 年 2 月 23 日以电话、书面及邮件形式通知全体董事，于 2021 年 3
月 5 日 15：00 在常州武进九洲喜来登酒店会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长程立力先生主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏立华牧业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司
<2020 年度董事会工作报告>的议案》。
具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 3 月 6 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年度董事会工作报告》。
公司独立董事杨宁、李华、赵湘莲（离任）向董事会提交了《2020 年度独
立董事述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上述职，具体内容详见公
司 2021 年 3 月 6 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年
度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司
<2020 年度总裁工作报告>的议案》。董事会认为该报告真实、客观地反映了公司 2020 年度落实董事会各项决议、生产经营等方面的工作及所取得的成果。
3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司
<2020 年年度报告>及摘要的议案》。
具体内容详见公司 2021 年 3 月 6 日刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘
要》。《2020 年年度报告披露的提示性公告》同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司
<2020 年度财务决算报告>的议案》。
具体内容详见公司 2021 年 3 月 6 日刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司
<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》。
公司保荐机构发表了核查意见，独立董事发表了明确同意的意见。具体内
容详见公司 2021 年 3 月 6 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2020 年度内部控制自我评价报告》及相关公告。
6、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司
2020 年度利润分配预案的议案》。
公司独立董事就该预案发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 2021 年
3 月 6 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年度利润分配预案》及相关公告。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
7、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司
<2020 年度社会责任报告>的议案》。
具体内容详见公司 2021 年 3 月 6 日刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年度社会责任报告》。
8、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司
2021 年度董事薪酬的议案》。
2021 年度在公司担任职务的公司董事（不含独立董事）按其在公司所担任
的职务领取相应工资，不因担任公司董事而额外领取报酬。公司独立董事津贴为税前 8 万元/年。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
9、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司
2021 年度高级管理人员薪酬的议案》。
为充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，根据行业状况及公司生产经营实际情况，在公司担任职务的高级管理人员按其在公司所担任的职务领取相应工资，不额外领取报酬。
10、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于续聘
会计师事务所的议案》，董事会拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构。
公司独立董事对此议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，具体
内容详见公司 2021 年 3 月 6 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于拟续聘会计师事务所的公告》及相关公告。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
11、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司
<2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
经核查，公司 2020 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证
券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。《2020
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。独立董事就此议案发表了明确同意的意见。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公司保荐机构出具了核查意见。
具体内容详见公司 2021 年 3 月 6 日刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及相关公告。
12、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于使用
部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。
公司保荐机构发表了核查意见，独立董事发表了明确同意的意见。具体内
容详见公司 2021 年 3 月 6 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》及相关公告。
13、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
公司保荐机构发表了核查意见，独立董事发表了明确同意的意见。具体内
容详见公司 2021 年 3 月 6 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》及相关公告。
14、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于部分
募投项目延期的议案》。
公司保荐机构发表了核查意见，独立董事发表了明确同意的意见。具体内
容详见公司 2021 年 3 月 6 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于部分募投项目延期的公告》及相关公告。
15、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司
符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》。
经审核，董事会一致认为：根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册办法》”）、《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》（以下简称“《监管问答》”）等法律、法规及
司债券的要求，对公司实际情况进行逐项自查后，确认公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司
2021 年 3 月 6 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
16、会议逐项审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》。
根据《公司法》、《证券法》、《注册办法》及《监管问答》等法律法规和规范性文件的规定，董事会逐项审议并通过了本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）方案的各项内容：
（1）本次发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的股票将在深圳证券交易所上市。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（2）发行规模
结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币210,000.00万元（含210,000.00万元），具体募集资金数额提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（3）票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（4）债券期限
本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（5）债券利率
本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（6）还本付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。
6.1 年利息计算
年利息指本次可转换公司债券持有人按持有的本次可转换公司债券票面总金额自本次可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次
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