证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2019-045
江苏立华牧业股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议是否有否决议案：无。
2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：
江苏立华牧业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会于2019年4月9日发出会议通知，于2019年4月29日14:00在公司会议室召开。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月29日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年4月28日15:00至2019年4月29日15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点：常州市武进区牛塘镇卢西村委河西村500号办公楼3楼会议室。
3.本次会议的召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集，本次会议主持人为公司董事长程立力先生。
4.会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
5.会议程序和决议内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏立华牧业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
6.出席本次会议的股东共计22人，代表股份340,736,900股，占上市公司有表决权股份的84.3659％。
①公司现场出席股东大会的股东共14人，代表股份340,725,000股，占上市公司总股份的84.3629％。
②通过网络投票的股东共8人，代表股份11,900股，占上市公司总股份的0.0029％。
③参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东共计12人（其中参加现场投票的4人，参加网络投票的8人），代表有表决权的股份数25,211,900股，占上市公司有表决权股份总数的6.2424％。
7.公司全体董事、部分监事、部分高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议，北京市中伦律师事务所顾平宽律师、刘允豪律师为本次股东大会出具见证意见。
二、议案审议表决情况
大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决：
1、审议并通过《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意340,726,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9968％；反对10,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0032％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意25,201,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.9572％；反对10,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0428％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
2、审议并通过《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意340,726,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9968％；反对10,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0032％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意25,201,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.9572％；反对10,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0428％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
3、审议并通过《关于公司<2018年年度报告>及摘要的议案》
表决结果：同意340,726,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9968％；反对9,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意25,201,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.9572％；反对9,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0393％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席会议中小股东所持股份的0.0036％。
本议案获得通过。
4、审议并通过《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意340,726,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9968％；反对10,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0032％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意25,201,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.9572％；反对10,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0428％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
5、审议并通过《关于公司<2018年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意340,726,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9968％；反对10,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0032％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意25,201,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.9572％；反对10,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0428％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
6、审议并通过《关于公司2019年度董事薪酬的议案》
表决结果：同意56,351,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9808％；反对10,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0192％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意25,201,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.9572％；反对10,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0428％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
出席会议的关联股东程立力、常州市奔腾牧业技术服务中心（有限合伙）、常州市天鸣农业技术服务中心（有限合伙）、常州市聚益农业技术服务中心（有限合伙）、常州市昊成牧业技术服务中心（有限合伙）、深圳市沧石投资合伙企业（有限合伙）、魏凤鸣、沈琴、沈兆山（合计持有284,375,000股）回避表决。
本议案获得通过。
7、审议并通过《关于公司2019年度监事薪酬的议案》
表决结果：同意340,726,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9968％；反对10,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0032％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意25,201,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.9572％；反对10,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0428％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
8、审议并通过《关于2019年续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意340,726,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9968％；反对10,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0032％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意25,201,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.9572％；反对10,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0428％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
9、审议并通过《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目实施地点的议案》
表决结果：同意340,726,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9968％；反对10,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0032％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意25,201,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.9572％；反对10,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0428％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
上述议案经公司于2019年4月8日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过。详情可查阅公司于2019年4月9日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。
公司独立董事已于本次股东大会述职。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所顾平宽律师、刘允豪律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次
股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、《江苏立华牧业股份有限公司2018年年度股东大会决议》；
2、《北京市中伦律师事务所关于江苏立华牧业股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏立华牧业股份有限公司
董事会
2019年4月30日
