300760 深市 迈瑞医疗

证券代码：300760            证券简称：迈瑞医疗            公告编号：2023-056
            深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司

          关于2023年前三季度利润分配预案公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开第
八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于2023年前三季度
利润分配预案的议案》，本议案尚需提交2023年第二次临时股东大会审议。现将相关事
项公告如下：

    一、利润分配预案基本情况

    2023年前三季度，公司合并报表实现归属于母公司股东的净利润为9,834,303,940.00
元；截至2023年9月30日，公司合并报表中可供股东分配的利润为28,139,671,320.00元，母公司报表可供股东分配的利润为28,295,485,878.00元（以上数据均未经审计）。

    为进一步落实国家关于鼓励上市公司现金分红的政策，综合考虑投资者的回报需求
和公司的长远发展，在保证正常经营业务发展的前提下，公司拟定2023年前三季度利润
分配预案如下：

    以公司2023年9月30日的总股本1,212,441,394股为基数，向全体股东每10股派发现
金股利人民币43元（含税）。董事会审议利润方案后若发生股本变动，将按照分配总额
不变的原则对分配比例进行调整。

    本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上
市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分
红》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，该利润分配预
案合法、合规、合理。

    二、相关风险提示

    本次利润分配预案尚须提交公司股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

    三、董事会意见

    公司董事会认为：公司综合考虑投资者的回报需求和公司的长远发展，在保证正常经营业务发展的前提下拟定的2023年前三季度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》《公司章程》的规定，同意将《关于2023年前三季度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。

    四、监事会意见

    公司监事会认为：公司2023年前三季度利润分配预案考虑了公司的实际情况，有利于公司的健康稳定发展，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形。同意公司2023年前三季度利润分配预案。

    五、独立董事意见

    公司独立董事认为：公司2023年前三季度利润分配预案内容及审议程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的有关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形；充分考虑了公司实际情况，符合公司未来发展需要。全体独立董事一致同意公司2023年前三季度利润分配预案，并将《关于2023年前三季度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。

    六、备查文件

    1、《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司第八届董事会第四次会议决议》；

    2、《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司第八届监事会第四次会议决议》；

    3、《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会
                    2023 年 10 月 28 日