证券代码：300760 证券简称：迈瑞医疗 公告编号：2023-019
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
关于公司董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”或“迈瑞医疗”）第七届董事会原定任期已届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。
公司于 2023 年 4 月 26 日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司董
事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第七届董事会提名委员会审查，本届董事会同意提名李西廷先生、徐航先生、成明和先生、吴昊先生、郭艳美女士为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），同意提名梁沪明先生、周先意先生、胡善荣先生、高圣平先生、许静女士为第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。第八届董事会自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起计算，任期三年。
公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第八届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。上述董事候选人名单中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。现任独立董事发表了同意的独立意见。公司独立董事候选人均已经取得独立董事资格证书，按照相关规定，独立董事候选人任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司 2022 年年度股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。
为确保董事会的正常运行，在第八届董事会董事就任前，公司第七届董事会成员仍将
本次换届后，奚浩先生、吴祈耀先生、姚辉先生任期届满将不再继续担任公司独立董事职务。奚浩先生、吴祈耀先生、姚辉先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，任期届满后仍将按规定遵守有效期内的相关任职承诺。公司对奚浩先生、吴祈耀先生、姚辉先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会
2023 年 4 月 28 日
附件：
第八届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
李西廷，男，1951 年出生，新加坡国籍。毕业于中国科学技术大学物理系低温物理专
业。现任迈瑞医疗董事长，主持创办迈瑞医疗。1976 年至 1981 年任职于武汉物理研究所从事物理研究工作，1981 年至 1984 年任职于法国科学研究中心担任访问学者，1984 年至1987 年任职于武汉物理研究所从事物理研究工作，1987 年至 1991 年任职于深圳安科高技
术有限公司。于 1991 年主持创办迈瑞电子，于 1999 年主持创办迈瑞有限，自 1999 年起历
任迈瑞医疗董事、总经理，迈瑞国际董事、总裁及联席首席执行官、执行董事会主席。
截至本公告披露日，李西廷先生未直接持有公司股份，间接持有公司控股股东之一Smartco Development Limited100%的股权，持有公司股东深圳睿隆咨询服务合伙企业（有限合伙）47.04%的合伙份额，持有公司股东深圳睿福管理咨询合伙企业（有限合伙）47.04%的合伙份额，合计间接持有公司 28.65%的股份，与徐航先生构成公司共同实际控制人，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
徐航，男，1962 年出生，中国（香港）国籍。先后获得清华大学计算机学士学位、清
华大学电机工程系硕士学位、中欧商学院 EMBA 学位。现任迈瑞医疗董事，为迈瑞医疗创
始人之一。1987 年至 1991 年任职于深圳安科高技术有限公司。于 1991 年共同发起创办迈
瑞电子，于 1999 年共同发起创办迈瑞有限，自 1999 年起历任迈瑞医疗董事、迈瑞国际董事会主席。
截至本公告披露日，徐航先生未直接持有公司股份，间接持有公司控股股东之一Magnifice（HK）Limited 66.32%的股权，持有公司股东深圳睿隆咨询服务合伙企业（有限合伙）42.71%的合伙份额，持有公司股东深圳睿福管理咨询合伙企业（有限合伙）42.71%的合伙份额，合计间接持有公司 17.76%的股份，与李西廷先生构成公司共同实际控制人，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
成明和，男，1961 年出生，中国（香港）国籍。毕业于上海交通大学，获得生物医学
工程专业学士及硕士学位。现任迈瑞医疗副董事长，为迈瑞医疗创始人之一。1988 年至 1991年任职于深圳安科高技术有限公司。1991 年至 1997 年于迈瑞电子担任副总裁，1998 年至2000 年于深圳市雷杜仪器有限公司担任副总裁，自 2000 年起历任迈瑞国际营销副总裁、
战略发展执行副总裁、首席战略官、联席首席执行官，2016 年 3 月至 2020 年 11 月任迈瑞
医疗总经理，2016 年 3 月起任迈瑞医疗董事。
截至本公告披露日，成明和先生未直接持有公司股份，成明和间接持有公司特定股东Ever Union（H.K.）Limited 100%的股权，除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
吴昊，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京大学光华管理学
院，高级管理人员工商管理硕士。现任迈瑞医疗董事、总经理。1995 年至 1999 年任职于迈瑞电子，自 1999 年起历任迈瑞医疗大区副经理、国内营销系统销售总监、副总经理、常务副总经理，迈瑞国际副总裁、高级副总裁、常务副总经理。
截至本公告披露日，吴昊先生未直接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
所从事科研工作，1996 年至 1999 年任职于迈瑞电子从事技术和管理工作，自 1999 年起历
任迈瑞医疗项目经理、部门经理、研发总监、研发副总经理、副总经理，迈瑞国际高级副总裁、生命信息与支持事业部总经理、副总经理。
截至本公告披露日，郭艳美女士未直接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
二、独立董事候选人简历
梁沪明，男，1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于西北电讯工程学院
（后更名为西安电子科技大学）无线电专业。现任迈瑞医疗第七届董事会独立董事。1989
年 9 月至 2006 年 8 月，历任中兴通讯股份有限公司华北区总经理、移动总监办总监、总裁
办主任等职务，2006 年 9 月至 2019 年 12 月任中兴通讯股份有限公司广东事务办公室副总
裁兼主任，2020 年 1 月至 2021 年 12 月返聘任中兴通讯股份有限公司顾问。
截至本公告披露日，梁沪明先生直接持有公司股份 1,300 股，与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
周先意，男，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国科学技术大学
物理系，获理学博士学位。1984 年起在中国科学技术大学近代物理系任教，历任助教、讲师、副教授、教授（博士生导师），1994 年至 1996 年作为洪堡学者在德国慕尼黑联邦国防大学从事合作研究。1998 年9 月起在中国科学技术大学历任近代物理系副系主任、系主任、理学院副院长、人事师资处处长、校长助理、校党委常委、副校长。现任中国科学技术大学教授、合肥国家实验室研究员、中国科学技术大学关心下一代工作委员会副主任。
截至本公告披露日，周先意先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
胡善荣，男，1952 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国科学技术大学
低温物理专业，学士。1976 年起在中国科学院上海微系统与信息技术研究所从事超导研究工作，1987 年至 1991 年借调北京中科院机关工作，1992 年起在中国科学院上海微系统与信息技术研究所历任所长助理、财务处长、行政处长，1999 年至 2006 年从事科研装备管
理，2006 年起至 2012 年 8 月担任科技处长，教授级高级工程师。
截至本公告披露日，胡善荣先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
高圣平，男，1966 年出生，中国国籍，
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