300760 深市 迈瑞医疗

证券代码：300760            证券简称：迈瑞医疗            公告编号：2020-046
            深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司

        关于选举副董事长以及高级管理人员变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《公司章程》规定，深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”或
“迈瑞医疗”）于 2020 年 11 月 17 日召开了第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于
选举公司第七届董事会副董事长的议案》和《关于聘任公司总经理的议案》。根据公司经营发展需要及管理人员分工安排，公司董事会选举成明和先生为公司副董事长，并依旧担任公司董事会战略委员会、审计委员会和薪酬及考核委员会委员职务，且不再担任公司总经理职务；同时，公司董事会聘任吴昊先生为公司总经理。前述职务任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。董事会对成明和先生在担任公司总经理职务期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
  截至本公告披露日，成明和先生、吴昊先生未直接持有公司股份。公司董事会及相关高级管理人员确保所涉工作妥善安排及稳定开展，不会对公司的日常经营管理活动产生不利影响。公司董事会及高级管理人员将一如既往勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和健康、稳定发展持续努力。

  成明和先生、吴昊先生的简历详见附件。

  特此公告。

                                        深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会
                                                            2020 年 11 月 17 日
附件：

                                任职人员简历

    成明和，男，1961 年出生，中国（香港）国籍。毕业于上海交通大学，获得生物医学
工程专业学士及硕士学位。现任迈瑞医疗董事、总经理，为迈瑞医疗创始人之一。1988 年
至 1991 年任职于深圳安科高技术有限公司。1991 年至 1997 年于迈瑞电子担任副总裁，1998
年至 2000 年于深圳市雷杜仪器有限公司担任副总裁，自 2000 年起历任迈瑞国际营销副总裁、战略发展执行副总裁、首席战略官、联席首席执行官等职务。

  截至本公告披露日，成明和先生未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司副董事长的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

    吴昊，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京大学光华管理学
院，高级管理人员工商管理硕士。现任迈瑞医疗董事、常务副总经理。1995 年至 1999 年任职于迈瑞电子，自 1999 年起历任迈瑞医疗大区副经理、国内营销系统销售总监、副总经理，迈瑞国际副总裁、高级副总裁、常务副总裁等职务。

  截至本公告披露日，吴昊先生未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司总经理的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第3.2.5 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。