证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2024-035
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东大会及
2024年第一次H股类别股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会是否出现否决提案的情形：否。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年
度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东
大会（以下简称“本次股东大会”）通知公告已于 2024 年 5 月 15 日以公告形式
发出。
2．会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 6 日（星期四）13:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 6 月 6 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 6 日
上午 9:15 至 2024 年 6 月 6 日下午 15:00 期间的任意时间。
3．会议地点：北京市大兴区北京经济技术开发区荣华南路 12 号院兴基铂尔曼饭店 3 层巴黎厅。
4．会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5．会议召集人：公司董事会。
6．会议主持人：公司董事长 BoliangLou 博士因工作原因无法现场出席并主
持本次股东大会，经半数以上与会董事共同推举，由执行董事楼小强先生主持本
次股东大会。
7．会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 3 月 27 日召开的第三届董事
会第六次会议审议通过，决定召开公司 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A
股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会。本次股东大会的召集、召
开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
8．会议出席情况：
（1）2023 年年度股东大会出席情况
2023 年年度股东大会：
1、出席会议的股东和代理人数 91
其中：A 股股东人数 90
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 723,627,237
其中：A 股股东持有股份总数（股） 686,528,944
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）（股） 37,098,293
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 40.6405%
数的比例
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 38.5570%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 2.0835%
注 1：通过现场投票的 A 股股东 15 人，代表股份 319,234,562 股，占公司有表决权股份总数
的 17.9289%。通过网络投票的 A 股股东 75 人，代表股份 367,294,382 股，占公司有表决权
股份总数的 20.6281%。
注 2：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成，下同。
注 3：公司有表决权股份总数为总股本剔除回购专用证券账户中已回购的股份数量，下同。
（2）2024 年第一次 A 股类别股东大会出席情况
2024 年第一次 A 股类别股东大会
1、出席 A 股类别股东大会的股东和代理人数 90
2、出席 A 股类别股东大会的 A 股股东所持有表决权的股份总数 686,528,944
（股）
3、出席 A 股类别股东大会的 A 股股东所持有表决权股份数占公 46.4179%
司 A 股有表决权股份总数的比例
注 1：通过现场投票的 A 股股东 15 人，代表股份 319,234,562 股，占公司 A 股有表决权股
份总数的 21.5842%。通过网络投票的 A 股股东 75 人，代表股份 367,294,382 股，占公司 A
股有表决权股份总数的 24.8337%。
（3）2024 年第一次 H 股类别股东大会出席情况
2024 年第一次 H 股类别股东大会
1、出席 H 股类别股东大会的股东和代理人数 1
2、出席 H 股类别股东大会的 H 股股东所持有表决权的股份总数
（股） 37,130,062
3、出席 H 股类别股东大会的 H 股股东所持有表决权股份数占公 12.3136%
司 H 股有表决权股份总数的比例
（4）公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘任的见证律师、公司聘
请的 H 股股份过户处及负责公司 2023 年年度报告审计工作的审计师等出席或列
席了本次股东大会。
二、审议表决情况
1．2023 年年度股东大会
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下提案：
（1）《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A 股 686,443,769 99.9876% 50,975 0.0074% 34,200 0.0050%
H 股 37,080,843 99.9530% 0 0.0000% 17,450 0.0470%
普通股合计 723,524,612 99.9858% 50,975 0.0070% 51,650 0.0071%
审议结果：通过。
（2）《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A 股 686,443,769 99.9876% 50,975 0.0074% 34,200 0.0050%
H 股 37,080,843 99.9530% 0 0.0000% 17,450 0.0470%
普通股合计 723,524,612 99.9858% 50,975 0.0070% 51,650 0.0071%
审议结果：通过。
（3）《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
表决结果：
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A 股 686,443,769 99.9876% 50,975 0.0074% 34,200 0.0050%
H 股 37,080,843 99.9530% 0 0.0000% 17,450 0.0470%
普通股合计 723,524,612 99.9858% 50,975 0.0070% 51,650 0.0071%
审议结果：通过。
（4）《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
表决结果：
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A 股 686,476,169 99.9923% 50,975 0.0074% 1,800 0.0003%
H 股 37,080,843 99.9530% 0 0.0000% 17,450 0.0470%
普通股合计 723,557,012 99.9903% 50,975 0.0070% 19,250 0.0027%
A 股中小投 36,890,052 99.8571% 50,975 0.1380% 1,800 0.0049%
资者
注：上表 A 股中小投资者表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A 股中
小股东和代理人持有表决权的股份总数。
本提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对 A 股中小投资者（除公
司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）
表决结果单独计票并进行披露。
审议结果：通过。
（5）《关于 2023 年年度报告全文、报告摘要及 2023 年年度业绩公告的议
案》
表决结果：
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A 股 686,443,769 99.9876% 50,975 0.0074% 34,200 0.0050%
H 股 37,080,843 99.9530% 0 0.0000% 17,450 0.0470%
普通股合计 723,524,612 99.9858% 50,975 0.0070% 51,650 0.0071%
审议结果：通过。
（6）《关于董事薪酬方案的议案》
表决结果：
股东类型
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