证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2023-065
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
及第二届监事会任期已届满，2023 年 6 月 21 日，公司召开了 2022 年年度股东
大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举出第三届董事会董
事及第三届监事会非职工代表监事。2023 年 5 月 10 日，公司召开了职工代表大
会，选举产生了公司第三届监事会职工代表监事。
2023 年 7 月 7 日，公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第
一次会议，审议通过了选举第三届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、第 三届监事会主席及聘任高级管理人员等相关议案。选举后的人员组成情况如下：
一、公司第三届董事会组成情况
执行董事：Boliang Lou 博士（董事长）、楼小强先生、郑北女士
非执行董事：胡柏风先生、李家庆先生
独立非执行董事：周其林先生、李丽华女士、曾坤鸿（Benson Kwan Hung
Tsang）先生、余坚先生
第三届董事会董事任期三年，自 2022 年年度股东大会审议通过之日起计算。
二、公司第三届董事会各专门委员会组成情况
根据《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，公司董事会设立 战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，第 三届董事会各专门委员会委员如下：
战略委员会：Boliang Lou 博士（主任委员）、楼小强先生、周其林先生、胡柏风先生、李家庆先生
提名委员会：李丽华女士（主任委员）、Boliang Lou 博士、郑北女士、曾坤鸿（Benson Kwan Hung Tsang）先生、余坚先生
审计委员会：余坚先生（主任委员）、李丽华女士、曾坤鸿（Benson Kwan HungTsang）先生
薪酬与考核委员会：李丽华女士（主任委员）、Boliang Lou 博士、楼小强先生、曾坤鸿（Benson Kwan Hung Tsang）先生、余坚先生
第三届董事会各专门委员会委员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
三、公司第三届监事会组成情况
非职工代表监事：Kexin Yang 博士（监事会主席）、冯书女士
职工代表监事：张岚女士
第三届监事会监事任期三年，自 2022 年年度股东大会审议通过之日起计算。
四、公司聘任高级管理人员情况
首席执行官（经理）：Boliang Lou 博士
首席运营官、总裁（副经理）：楼小强先生
执行副总裁（副经理）：郑北女士
首席科学官（副经理）：Hua Yang 博士
首席财务官（财务负责人）：李承宗（Gilbert Shing Chung Li）先生
董事会秘书：李承宗（Gilbert Shing Chung Li）先生
高级管理人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
五、董事会秘书联系方式
通讯地址：北京市大兴区亦庄经济开发区泰河路 6 号
办公电话：010-57330087
传真：010-57330087
电子邮箱：pharmaron@pharmaron.com
特此公告。
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会
2023 年 7 月 8 日
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