300759 深市 康龙化成

 证券代码：300759        证券简称：康龙化成        公告编号：2023-032
      康龙化成（北京）新药技术股份有限公司

            关于监事会换届选举的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    鉴于康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”或“康龙化
成”）第二届监事会将于 2023 年 7 月 22 日任期届满，根据《中华人民共和国公
司法》等相关法律法规及《康龙化成（北京）新药技术股份有限公司章程》的相
关规定，公司监事会进行换届选举。2023 年 4 月 27 日公司召开第二届监事会第
二十一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。公司监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，由公司股东大会选举产生，职工代表监事 1 名，由公司职工代表大会民主选举产生。经公司有权提名股东的提名，并经公司第二届监事会审查，同意选举 KexinYang 先生、冯书女士担任公司非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

    上述非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，与职工代表大会选举产生的一位职工代表监事一同组成公司第三届监事会。第三届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年，为保证监事会的正常运作，在第三届监事会产生前，公司第二届监事会监事仍依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

    特此公告。

                          康龙化成（北京）新药技术股份有限公司监事会
                                                2023 年 4 月 28 日

附件：非职工代表监事候选人简历

    Kexin Yang 先生，1962 年 12 月生，美国国籍，1986 年获兰州大学有机化
学硕士学位，1992 年获加拿大卡尔加里大学有机化学博士学位。曾担任加拿大皇后大学、美国卡内基梅隆大学及美国北卡州立大学博士后研究员。2004 年 7 月
起就职于公司，现任公司实验室化学副总裁。2016 年 10 月 27 日至今，担任公
司监事会主席职务。

    截至目前，KexinYang 先生未直接持有公司股份，其通过 PharmaronHoldings
Limited 间接持有公司约 1,421,226 股股份。Kexin Yang 先生与持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，非失信被执行人。

    冯书女士，1985 年 4 月生，中国国籍，浙江大学学士、美国 Baylor University
硕士。2016 年 2 月至 2017 年 5 月，任中信并购基金管理有限公司副总裁、高级
副总裁职务。2017 年 5 月至今于金石投资有限公司任职，现任金石投资有限公
司总监；2019 年 8 月至今，担任 CLSA Capital Partners（HK）Limited 战略与业
务发展部主管、私募股权业务执行总经理，CLSACapitalPartners（HK）Limited董事及投委会委员。最近五年，冯书女士在 CLSAChinaGrowthFundGPLimited、
Sunrise Capital Holdings IV Limited、Ascent Investment (HK) Limited 等公司任董
事。2020 年 12 月 11 日起，任公司监事职务。

    截至目前，冯书女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《深圳证券交易所上市

公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条
规定的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，非失信被执行人。