证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2023-031
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”
或“康龙化成”）第二届董事会将于 2023 年 7 月 22 日任期届满，根据《中华人民
共和国公司法》等相关法律法规及《康龙化成（北京）新药技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司拟进行董事会换届选举。同时，为适应公司业务发展的实际情况和经营发展需要，进一步提高公司董事会的科学决策效率和水平，公司拟调整董事会架构，将董事会组成人数由 11 人调
整为 9 人，其中执行董事 3 人，非执行董事 2 人，独立非执行董事 4 人。董事会
架构调整后，独立非执行董事占比由 36%提高至 44%。独立非执行董事在工作中保持充分的独立性，在上市公司治理、内部控制、信息披露、财务监督等各方面积极履职，同时更有效的维护公司和全体股东的利益，尤其关注中小股东的合法权益保护，并对董事会的工作进行监督，独立非执行董事占比提升进一步优化了公司治理架构。
2023 年 4 月 27 日公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关
于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会执行董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非执行董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立非执行董事的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》。经公司第二届董事会提名委员会审查，公司收到有权提名的股东提名的执行董事候选人具备董事任职资格，有效提名为：提名 Boliang Lou 先生、楼小强先生、郑北女士为公司第三届董事会执行董事候选人（简历详见附件 1）；提名胡柏风先生为公司第三届董事会非执行董事候选人（简历详见附件 2）。经公司董事会提名委员会审核及建议，董事会同意提名李家庆先生为公司第三届董事会非执行
董事候选人（简历详见附件 2）；同意提名周其林先生、李丽华女士、曾坤鸿（Benson KwanHung Tsang）先生、余坚先生为公司第三届董事会独立非执行董事候选人（简历详见附件 3）。
董事会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述公司第三届董事会执行董事、非执行董事、独立非执行董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的董事任职资格。现任独立非执行董事发表了同意的独立意见。四名独立非执行董事候选人周其林先生、李丽华女士、曾坤鸿（BensonKwanHungTsang）先生、余坚先生均已取得独立董事任职资格证书，按照相关规定，独立非执行董事候选人的任职资格及独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后方可与其他五名董事候选人一并提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。
第三届董事会董事任期三年（独立非执行董事连任时间不得超过六年），自公司股东大会审议通过之日起计算。在第三届董事会就任前，公司第二届董事会仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
第二届董事会非执行董事陈平进先生、周宏斌先生均不会应选连任本公司非执行董事，并将于公司股东大会选举第三届董事会成员结束后退任，且未在公司担任其他职务；均未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。陈平进先生和周宏斌先生在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对陈平进先生、周宏斌先生在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！陈平进先生和周宏斌先生已确认，其与董事会及本公司无意见分歧，亦无有关其退任的其他事项须知会股东。
特此公告。
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会
2023 年 4 月 28 日
附件 1：执行董事候选人简历
Boliang Lou 先生，1963 年 9 月生，美国国籍，1989 年毕业于中国科学院上
海有机化学所，获博士学位，1990-1994 年在加拿大蒙特利尔大学从事博士后研
究工作。Boliang Lou 先生先后就职于 Cytel Corporation、Ontogen Corporation 及
Advanced SynTech 等多家生命科学及生物科技公司。2004 年 7 月，与楼小强先
生及郑北女士共同创办本公司，Boliang Lou 先生主要负责本公司的整体管理、战略规划及企业发展工作，参与制定业务发展策略并与客户建立战略关系。2016年 10 月 27 日至今，担任公司董事长、首席执行官职务。
截至目前，Boliang Lou先生持有公司股东PharmaronHoldingsLimited 73.23%
的股权并通过 Pharmaron Holdings Limited 间接持有公司约 96,489,849 股股份。
Boliang Lou 先生任 PharmaronHoldings Limited 董事职务。Boliang Lou 先生与楼
小强先生、郑北女士为公司的实际控制人，Boliang Lou 先生与楼小强先生系兄弟关系，楼小强先生与郑北女士系夫妻关系，除 PharmaronHoldingsLimited、楼小强先生、宁波龙泰康投资管理有限公司、郑北女士、北海多泰创业投资有限公司、厦门龙泰汇信企业管理合伙企业（有限合伙）、厦门龙泰鼎盛企业管理合伙企业（有限合伙）、厦门龙泰汇盛企业管理合伙企业（有限合伙）、厦门龙泰众盛企业管理合伙企业（有限合伙）、厦门龙泰众信企业管理合伙企业（有限合伙）外，Boliang Lou 先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。BoliangLou 先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，不
曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，非失信被执行人。
楼小强先生，1968 年 8 月生，中国国籍，1993 年毕业于北京航空航天大学，
获硕士学位，2009 年获得中欧国际工商学院商业管理硕士学位。加入本公司前，曾在多家电子公司担任销售及管理职位。最近五年，担任康君投资管理（北京）
有限公司、宁波新湾科技发展有限公司董事长；宁波汉科医疗器械有限公司董事
等职务。2004 年 7 月，与 BoliangLou 先生及郑北女士共同创办本公司，楼小强
先生主要负责公司业务的整体运营，执行公司在中国及全球范围内的发展战略。
2016 年 10 月 27 日至今，担任公司董事、首席运营官、总裁职务。
截至目前，楼小强先生直接持有公司 44,780,000 股股份，持有公司股东宁波
龙泰康投资管理有限公司 100%的股权并通过宁波龙泰康投资管理有限公司间接持有公司 29,750,017 股股份。楼小强先生在公司股东宁波龙泰康投资管理有限公司任执行董事职务。楼小强先生与 Boliang Lou 先生、郑北女士为公司的实际控制人，楼小强先生与 Boliang Lou 先生系兄弟关系，楼小强先生与郑北女士系夫
妻关系，除 Boliang Lou 先生、Pharmaron Holdings Limited、宁波龙泰康投资管
理有限公司、郑北女士、北海多泰创业投资有限公司、厦门龙泰汇信企业管理合伙企业（有限合伙）、厦门龙泰鼎盛企业管理合伙企业（有限合伙）、厦门龙泰汇盛企业管理合伙企业（有限合伙）、厦门龙泰众盛企业管理合伙企业（有限合伙）、厦门龙泰众信企业管理合伙企业（有限合伙）外，楼小强先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。楼小强先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，非失信被执行人。
郑北女士，1967 年 7 月生，中国国籍，1992 年毕业于北京大学，获法学硕
士学位。曾就职于成都市委党校、北京华夏资讯有限公司。现任厦门元博投资管
理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。2004 年 7 月，与 BoliangLou 先生及
楼小强先生共同创办本公司，郑北女士主要负责本公司的行政管理、资产管理及
设施扩张工作。2016 年 10 月 27 日至今，担任公司董事、执行副总裁职务。
截至目前，郑北女士直接持有公司 10,500,000 股股份，持有公司股东北海多
泰创业投资有限公司 100%的股权并通过北海多泰创业投资有限公司有限公司间
企业（有限合伙）、厦门龙泰鼎盛企业管理合伙企业（有限合伙）、厦门龙泰汇盛企业管理合伙企业（有限合伙）、厦门龙泰众盛企业管理合伙企业（有限合伙）、厦门龙泰众信企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人并通过该等合伙企业间接持有公司约 6,101,650 股股份。郑北女士任公司股东北海多泰创业投资有限公司执行董事职务，任公司股东宁波龙泰康投资管理有限公司监事职务。郑北女士与 Boliang Lou 先生、楼小强先生为公司的实际控制人，郑北女士与楼小强先生系夫妻关系，Boliang Lou 先生与楼小强先生系兄弟关系，除 BoliangLou 先生、Pharmaron Holdings Limited、楼小强先生、宁波龙泰康投资管理有限公司、北海多泰创业投资有限公司、厦门龙泰汇信企业管理合伙企业（有限合伙）、厦门龙泰鼎盛企业管理合伙企业（有限合伙）、厦门龙泰汇盛企业管理合伙企业（有限合伙）、厦门龙泰众盛企业管理合伙企业（有限合伙）、厦门龙泰众信企业管理合伙企业（有限合伙）外，郑北女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。郑北女士不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规
定的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，非失信被执行人。
附件 2：非执行董事候选人简历
胡柏风先生，1981 年 8 月生，中国国籍，湖南大学学士、加拿大 University
ofOttawa 硕士。2019 年 4 月至今，担任 CLSACapitalPartners(HK) Limited 负责
人。2020 年 11 月至今，担任金石投资有限公司副总经理、投委会委员。2020 年10 月至今，担任中信并购基金管理有限公司董事长、总经
查看PDF原文
