证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2022-046
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
2021年年度股东大会、2022年第二次A股类别股东大会及
2022年第二次H股类别股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会是否出现否决提案的情形：否。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年
年度股东大会、2022 年第二次 A 股类别股东大会及 2022 年第二次 H 股类别股
东大会（以下简称“本次股东大会”）通知公告已于 2022 年 5 月 7 日以公告形式
发出。
考虑到目前疫情防控措施的影响，公司本次会议增加网络会议方式。此次通过网络会议方式参会视为参加现场会议。
2．会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 31 日（星期二）14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2022 年 5 月 31 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 31
日上午 9:15 至 2022 年 5 月 31 日下午 15:00 期间的任意时间。
3．会议地点：北京市北京经济技术开发区泰河路 6 号公司会议室。
4．会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5．会议召集人：公司第二届董事会。
6．会议主持人：公司董事长 Boliang Lou 先生。
7．会议召开的合法、合规性：公司于 2022 年 3 月 25 日召开的第二届董事
会第十八次会议审议通过，决定召开公司 2021 年年度股东大会、2022 年第二次
A 股类别股东大会及 2022 年第二次 H 股类别股东大会。本次股东大会的召集、
召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
8．会议出席情况：
（1）2021 年年度股东大会出席情况
2021 年年度股东大会：
1、出席会议的股东和代理人数 57
其中：A 股股东人数 56
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 522,520,775
其中：A 股股东持有股份总数（股） 446,901,827
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）（股） 75,618,948
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 65.8049%
的比例
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 56.2817%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 9.5233%
注1：通过现场投票的A股股东17人，代表股份77,491,004股，占上市公司总股份的9.7590%。
通过网络投票的 A 股股东 39 人，代表股份 369,410,823 股，占上市公司总股份的 46.5227%。
注 2：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成，下同。
（2）2022 年第二次 A 股类别股东大会出席情况
2022 年第二次 A 股类别股东大会
1、出席 A 股类别股东大会的股东和代理人数 56
2、出席 A 股类别股东大会的 A 股股东所持有表决权的股份总数 446,901,827
（股）
3、出席 A 股类别股东大会的 A 股股东所持有表决权股份数占公 67.7095%
司 A 股有表决权股份总数的比例
注 1：通过现场投票的 A 股股东 17 人，代表股份 77,491,004 股，占上市公司 A 股股份的
11.7406%。通过网络投票的 A 股股东 39 人，代表股份 369,410,823 股，占上市公司 A 股股
份的 55.9689％。
（3）2022 年第二次 H 股类别股东大会出席情况
2022 年第二次 H 股类别股东大会
1、出席 H 股类别股东大会的股东和代理人数 1
2、出席 H 股类别股东大会的 H 股股东所持有表决权的股份总数 75,815,734
（股）
3、出席 H 股类别股东大会的 H 股股东所持有表决权股份数占公 56.5719%
司 H 股有表决权股份总数的比例
（4）公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘任的见证律师和公司聘
请的 H 股股份过户处等出席或列席了本次股东大会。
二、审议表决情况
1．2021 年年度股东大会
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下提案：
（1）《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 比例(%) 票数（股） 比例(%) 票数（股） 比例(%)
A 股 446,774,198 99.9714 0 0.0000 127,629 0.0286
H 股 75,565,848 99.9298 0 0.0000 53,100 0.0702
普通股合计 522,340,046 99.9654 0 0.0000 180,729 0.0346
审议结果：通过。
（2）《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 比例(%) 票数（股） 比例(%) 票数（股） 比例(%)
A 股 446,773,298 99.9712 0 0.0000 128,529 0.0288
H 股 75,565,848 99.9298 0 0.0000 53,100 0.0702
普通股合计 522,339,146 99.9652 0 0.0000 181,629 0.0348
审议结果：通过。
（3）《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 比例(%) 票数（股） 比例(%) 票数（股） 比例(%)
A 股 446,779,398 99.9726 0 0.0000 122,429 0.0274
H 股 75,565,848 99.9298 0 0.0000 53,100 0.0702
普通股合计 522,345,246 99.9664 0 0.0000 175,529 0.0336
审议结果：通过。
（4）《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
表决结果：
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 比例(%) 票数（股） 比例(%) 票数（股） 比例(%)
A 股 446,869,198 99.9927 0 0.0000 32,629 0.0073
H 股 74,782,748 98.8942 836,200 1.1058 0 0.0000
普通股合计 521,651,946 99.8337 836,200 0.1600 32,629 0.0062
A 股中小投 44,365,692 99.9265 0 0.0000 32,629 0.0735
资者
注：上表 A 股中小投资者表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A 股中
小股东和代理人持有表决权的股份总数。
本提案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所 持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。本 提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对 A 股中小投资者（除公司董事、 监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结 果单独计票并进行披露。
审议结果：通过。
（5）《关于根据 H 股可转换债券转股及发行而增发 H 股股份的特别授权的
议案》
表决结果：
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 比例(%) 票数（股） 比例(%) 票数（股） 比例(%)
A 股 445,920,014 99.7803 949,184 0.2124 32,629 0.0073
H 股 63,899,471 84.5019 11,719,477 15.4981 0 0.0000
普通股合计 509,819,485 97.5692 12,668,661 2.4245 32,629 0.0062
本提案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所
持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。
审议结果：通过。
（6）《关于公司 2021 年年度报告全文、报告摘要及 2021 年年度业绩公告
的议案》
表决结果：
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 比例(%) 票数（股） 比例(%) 票数（股） 比例(%)
A 股 446,773,298
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