证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2021-036
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
2020年年度股东大会、2021年第一次A股类别股东大会及
2021年第一次H股类别股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会是否出现否决提案的情形：否。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年
度股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会及 2021 年第一次 H 股类别股东
大会（以下简称“本次股东大会”）通知公告和提示性公告已于 2021 年 4 月 29 日
及 2021 年 5 月 25 日以公告形式发出。
2．会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 28 日（星期五）14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2021 年 5 月 28 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 28
日 9:15 至 2021 年 5 月 28 日 15:00 期间的任意时间。
3．会议地点：北京市大兴区北京经济技术开发区荣华中路 19 号院朝林广场A 座 5 层聚缘殿。
4．会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5．会议召集人：公司董事会。
6．会议主持人：公司董事长 Boliang Lou 先生。
7．会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第九次会议审议通过，
决定召开 2020 年年度股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会及 2021 年第
一次 H 股类别股东大会。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
8．会议出席情况：
（1）2020 年年度股东大会出席情况
2020 年年度股东大会：
1、出席会议的股东和代理人数 194
其中：A 股股东人数 192
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 508,645,840
其中：A 股股东持有股份总数（股） 421,540,542
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）（股） 87,105,298
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 64.0299%
的比例
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 53.0649%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 10.9651%
注 1：通过现场投票的 A 股股东 69 人，代表股份 175,355,050 股，占上市公司总股份的
22.0742%。通过网络投票的 A 股股东 123 人，代表股份 246,185,492 股，占上市公司总股份
的 30.9906%。
注 2：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
（2）2021 年第一次 A 股类别股东大会出席情况
2021 年第一次 A 股类别股东大会
1、出席 A 股类别股东大会的股东和代理人数 192
2、出席 A 股类别股东大会的 A 股股东所持有表决权的股份总数 421,540,542
（股）
3、出席 A 股类别股东大会的 A 股股东所持有表决权股份数占公 63.8339%
司 A 股有表决权股份总数的比例
注 1：通过现场投票的 A 股股东 69 人，代表股份 175,355,050 股，占上市公司 A 股股份的
26.5540%。通过网络投票的 A 股股东 123 人，代表股份 246,185,492 股，占上市公司 A 股股
份的 37.2799%。
注 2：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
（3）2021 年第一次 H 股类别股东大会出席情况
2021 年第一次 H 股类别股东大会
1、出席 H 股类别股东大会的股东和代理人数 1
2、出席 H 股类别股东大会的 H 股股东所持有表决权的股份总数 87,914,922
（股）
3、出席 H 股类别股东大会的 H 股股东所持有表决权股份数占公 65.6001%
司 H 股有表决权股份总数的比例
（4）公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘任的见证律师和公司聘
请的 H 股股份过户处等出席或列席了本次股东大会。
二、审议表决情况
1．2020 年年度股东大会
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下提案：
（1）《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A 股 421,489,142 99.9878% 200 0.0000% 51,200 0.0121%
H 股 87,042,798 99.9282% 0 0.0000% 62,500 0.0718%
普通股合计 508,531,940 99.9776% 200 0.0000% 113,700 0.0224%
审议结果：通过。
（2）《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A 股 421,489,142 99.9878% 200 0.0000% 51,200 0.0121%
H 股 87,042,798 99.9282% 0 0.0000% 62,500 0.0718%
普通股合计 508,531,940 99.9776% 200 0.0000% 113,700 0.0224%
审议结果：通过。
（3）《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
表决结果：
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A 股 421,489,142 99.9878% 200 0.0000% 51,200 0.0121%
H 股 87,042,798 99.9282% 0 0.0000% 62,500 0.0718%
普通股合计 508,531,940 99.9776% 200 0.0000% 113,700 0.0224%
审议结果：通过。
（4）《关于 2020 年度利润分配的预案的议案》
表决结果：
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A 股 421,534,942 99.9987% 5,600 0.0013% 0 0.0000%
H 股 87,101,998 99.9962% 0 0.0000% 3,300 0.0038%
普通股合计 508,636,940 99.9983% 5,600 0.0011% 3,300 0.0006%
A 股中小投 48,474,716 99.9884% 5,600 0.0116% 0 0.0000%
资者
注：上表 A 股中小投资者表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A 股中
小股东和代理人持有表决权的股份总数。
本提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对 A 股中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。
审议结果：通过。
（5）《关于公司 2020 年年度报告全文、报告摘要及 2020 年年度业绩公告
的议案》
表决结果：
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A 股 421,489,142 99.9878% 200 0.0000% 51,200 0.0121%
H 股 87,042,798 99.9282% 0 0.0000% 62,500 0.0718%
普通股合计 508,531,940 99.9776% 200 0.0000% 113,700 0.0224%
审议结果：通过。
（6）《关于公司董事薪酬方案的议案》
表决结果：
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A 股 421,534,942 99.9987% 5,600 0.0013% 0 0.0000%
H 股 86,995,436 99.87
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