300758 深市 七彩化学

证券代码：300758        证券简称：七彩化学        公告编号：2021-096
          鞍山七彩化学股份有限公司

      第六届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 23 日在辽
宁省鞍山市腾鳌经济开发区一号路八号，公司会议室召开了第六届董事会第三次
会议。会议通知已于 2021 年 7 月 20 日以邮件、电话及专人送达方式通知公司全
体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9名。本次会议由董事长徐惠祥先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

    （一）审议通过《关于设立董事会专门委员会暨选举委员的议案》

  公司董事会设立薪酬与考核委员会、提名委员会，并选举以下董事为公司第六届董事会专门委员会委员：

  薪酬与考核委员会：梁晓东（主任委员）、张燕深、齐学博

  提名委员会：张燕深（主任委员）、金作鹏、徐惠祥

  专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起，至第六届董事会任期届满时止。

  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立董事会专门委员会暨选举委员的公告》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票


    （二）审议通过《关于董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》

  为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关规定，制定本工作细则。

  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    （三）审议通过《关于提名委员会工作细则的议案》

  为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关规定，制定本工作细则。

  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《提名委员会工作细则》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    三、备查文件

  （一）第六届董事会第三次会议决议

  特此公告。

                                            鞍山七彩化学股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2021年7月23日