300757 深市 罗博特科

证券代码：300757        证券简称：罗博特科        公告编号：2021-036
              罗博特科智能科技股份有限公司

                关于修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 22 日
召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，根据新修订的《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《上市公司章程指引》（2019 年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）等相关法律、行政法规的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》相应条款进行了修订。修订前后内容对照如下：

 变更事项              原章程条款                      修订后条款

第二十八条  发起人持有的本公司股份，自公司成立  发起人持有的本公司股份，自公

            之日起 1 年内不得转让。公司公开发行  司成立之日起 1 年内不得转让。

            股份前已发行的股份，自公司股票在交  公司公开发行股份前已发行的股

            易所上市交易之日起 1 年内不得转让。  份，自公司股票在交易所上市交

            公司董事、监事、高级管理人员应当向  易之日起 1 年内不得转让。

            公司申报所持有的本公司的股份及其变  公司董事、监事、高级管理人员
            动情况，在任职期间每年转让的股份不  应当向公司申报所持有的本公司
            得超过其所持有本公司股份总数的      的股份及其变动情况，在任职期
            25%；所持本公司股份自公司股票上市  间每年转让的股份不得超过其所
            交易之日起 1 年内不得转让。上述人员  持有本公司股份总数的 25%；所
            离职后半年内，不得转让其所持有的本  持本公司股份自公司股票上市交
            公司股份。                          易之日起 1 年内不得转让。在任


                                                期届满前离职的，在任期内和任
                                                期届满后六个月内将继续遵守前
                                                述限制。

                                                因公司进行权益分派等导致其董
                                                事、监事和高级管理人员直接持
                                                有公司股份发生变化的，仍应遵
                                                守上述规定。

第四十一条  公司下列对外担保行为，须经股东大会  公司下列对外担保行为，须经股
            审议通过：                          东大会审议通过：

            （一）本公司及本公司控股子公司的对      （一）单笔担保额超过公司
            外担保总额，达到或超过最近一期经审  最近一期经审计净资产10%的担
                                                保；

            计净资产的 50%以后提供的任何担保；      （二）公司及其控股子公司
            （二）公司的对外担保总额，达到或超  的提供担保总额，超过公司最近
            过最近一期经审计总资产的 30%以后提  一期经审计净资产50%以后提供
            供的任何担保；                      的任何担保；

            （三）为资产负债率超过 70%的担保对      （三）为资产负债率超过70%
            象提供的担保；                      的担保对象提供的担保；

            （四）单笔担保额超过最近一期经审计      （四）连续十二个月内担保
                                                金额超过公司最近一期经审计净
            净资产 10%的担保；                资产的50%且绝对金额超过5,000
            （五）对股东、实际控制人及其关联方  万元；

            提供的担保。                            （五）连续十二个月内担保
                                                金额超过公司最近一期经审计总
                                                资产的30%；

                                                    （六）对股东、实际控制人
                                                及其关联人提供的担保；

                                                    （七）深圳证券交易所或者
                                                《公司章程》规定的其他担保情
                                                形。

                                                    公司为全资子公司提供担


                                                保，或者为控股子公司提供担保
                                                且控股子公司其他股东按所享有
                                                的权益提供同等比例担保，属于
                                                前款第（一）项至第（四）项情
                                                形的，可以豁免提交股东大会审
                                                议。

                                                    股东大会审议本条第一款第
                                                （六）项担保事项时，必须经出
                                                席会议的股东所持表决权的三分
                                                之二以上通过。

                                                    股东大会在审议为股东、实
                                                际控制人及其关联人提供的担保
                                                议案时，该股东或者受该实际控
                                                制人支配的股东，不得参与该项
                                                表决，该项表决由出席股东大会
                                                的其他股东所持表决权的半数以
                                                上通过。

第四十九条  监事会或股东决定自行召集股东大会    监事会或股东决定自行召集股东
            的，须书面通知董事会，同时向公司所  大会的，须书面通知董事会，同
            在地中国证监会派出机构和证券交易所  时向公司所在地中国证监会派出
            备案。                              机构和证券交易所备案。

            在股东大会决议公告前，召集股东持股  在发出股东大会通知至股东大会
            比例不得低于 10%。                结束当日期间，召集股东持股比
            召集股东应在发出股东大会通知及股东  例不得低于 10%。

            大会决议公告时，向公司所在地中国证  召集股东应在发出股东大会通知
            监会派出机构和证券交易所提交有关证  及股东大会决议公告时，向公司
            明材料。                            所在地中国证监会派出机构和证
                                                券交易所提交有关证明材料。


第五十五条  股东大会的通知包括以下内容：        股东大会的通知包括以下内容：
            （一）会议的时间、地点和会议期限；  （一）会议的时间、地点和会议
            （二）提交会议审议的事项和提案；    期限；

            （三）以明显的文字说明：全体普通股  （二）提交会议审议的事项和提
            股东均有权出席股东大会，并可以书面  案；

            委托代理人出席会议和参加表决，该股  （三）以明显的文字说明：全体
            东代理人不必是公司的股东；          普通股股东均有权出席股东大
            （四）有权出席股东大会股东的股权登  会，并可以书面委托代理人出席
            记日；                              会议和参加表决，该股东代理人
            （五）会务常设联系人姓名，电话号码。 不必是公司的股东；

            股东大会通知中应当充分、完整披露所  （四）有权出席股东大会股东的
            有提案的全部具体内容。拟讨论的事项  股权登记日；

            需要独立董事发表意见的，发布股东大  （五）会务常设联系人姓名，电
            会通知时应同时披露独立董事的意见及  话号码。

            理由