证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2020-037
罗博特科智能科技股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议召开时间为：2020 年 4 月 30 日（星期四）下午 13：30。
（2）网络投票时间为：2020 年 4 月 30 日，其中通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 4 月 30 日上午 9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 4
月 30 日上午 9:15 至下午 15:00。
2、现场会议召开地点：苏州市工业园区唯亭街道港浪路 3 号罗博特科 A 栋
一楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：罗博特科智能科技股份有限公司董事会
5、会议主持人：戴军董事长
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《罗博特科智能科技股份有限公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表 4 人，代表有表决权股份
43,055,620 股，占上市公司有表决权股份总数的 41.3996%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 2 人，代表有表决权股份 40,396,200 股，占上市公司有表决权股份总数的 38.8425% 。 通 过 网 络投票的股东 2 人，代表有表决权股份2,659,420 股，占上市公司有表决权股份总数的 2.5571%。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小投资者股东及股东授权代表 2 人，代表有表权股
份 2,659,420 股，占上市公司有表决权股份总数的 2.5571%。其中：通过现场投票的中小投资者股东及股东授权代表 0 人，代表有表决权股份 0 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小投资者股东 2 人，代表有表决权股份 2,659,420 股，占上市公司有表决权股份总数的 2.5571%。
3、公司全体董事、全体监事出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（上海）事务所的律师参加并见证本次会议。
三、议案审议表决情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
表决结果为：同意 43,055,620 股，占出席会议股东有效表决权股份数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%。
本议案获得通过。
（二）审议通过《关于独立董事 2019 年度述职报告的议案》
表决结果为：同意 43,055,620 股，占出席会议股东有效表决权股份数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%。
本议案获得通过。
（三）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
表决结果为：同意 43,055,620 股，占出席会议股东有效表决权股份数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%。
本议案获得通过。
（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
表决结果为：同意 43,055,620 股，占出席会议股东有效表决权股份数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%。
本议案获得通过。
（五）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
表决结果为：同意 43,055,620 股，占出席会议股东有效表决权股份数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意 2,659,420 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。
本议案获得通过。
（六）审议通过《关于公司 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况
的议案》
表决结果为：同意 43,055,620 股，占出席会议股东有效表决权股份数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意 2,659,420 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。
本议案获得通过。
（七）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》
表决结果为：同意 43,055,620 股，占出席会议股东有效表决权股份数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%。
本议案获得通过。
（八）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020
年度审计机构的议案》
表决结果为：同意 43,055,620 股，占出席会议股东有效表决权股份数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意 2,659,420 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。
本议案获得通过。
（九）审议通过《关于 2020 年度公司董事薪酬方案的议案》
表决结果为：同意 43,055,620 股，占出席会议股东有效表决权股份数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意 2,659,420 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。
本议案获得通过。
（十）审议通过《关于 2020 年度公司监事薪酬方案的议案》
表决结果为：同意 43,055,620 股，占出席会议股东有效表决权股份数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意 2,659,420 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。
本议案获得通过。
（十一）审议通过《关于 2020 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信
额度及在授权额度内为全资子公司提供担保的议案》
表决结果为：同意 43,055,620 股，占出席会议股东有效表决权股份数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意 2,659,420 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。
本议案获得通过。
（十二）审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度
日常关联交易预计的议案》
表决结果为：同意 43,055,620 股，占出席会议股东有效表决权股份数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意 2,659,420 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。
本议案获得通过。
（十三）审议通过《关于投资新建工业 4.0 智能装备暨人工智能技术研发制
造总部项目的议案》
表决结果为：同意 43,055,620 股，占出席会议股东有效表决权股份数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%。
本议案获得通过。
四、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
（二）律师姓名：邵禛律师、王珍律师
（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、《罗博特科智能科技股份有限公司 2019 年度股东大会决议》；
2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于罗博特科智能科技股份有限公司2019 年度股东大会见证的法律意见》。
特此公告。
罗博特科智能科技股份有限公司董事会
查看PDF原文
