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金马游乐:关于2023年度利润分配预案的公告

公告日期:2024-04-25

金马游乐:关于2023年度利润分配预案的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300756        证券简称:金马游乐        公告编号:2024-013
          广东金马游乐股份有限公司

      关于 2023 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东金马游乐股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 24 日召开
第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于 2023年度利润分配预案的议案》,该议案事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议,现将具体情况公告如下:

    一、2023 年度利润分配预案

  经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2023 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 4,616.48 万元,本年度未分配利润 53,177.54 万元;母公司 2023 年度实现净利润 370.28 万元,母公司本年度未分配利润56,393.38 万元。

  根据《公司法》《公司章程》的相关规定,经综合考虑公司目前发展所处阶段、长远发展规划及投资者合理回报等因素,在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下,董事会拟定 2023 年度利润分配预案为:以公司总股本157,598,176股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利1.00元(含税),共计派发现金股利 15,759,817.60 元,不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润将持续用于公司生产经营,并结转以后年度分配,为公司长期健康发展提供可靠的保障。

  如本次利润分配方案公布后至实施期间因新增股份上市、股份回购等事项发生变化的,公司将按照每股分红金额不变的原则对分红总额进行调整。

    二、2023 年度利润分配预案的合法性、合规性


  本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定,由公司董事会在综合考虑公司正常经营、财务状况和长远发展规划等因素后提出,本次利润分配总额未超过可供股东分配的利润,预案具有合法性、合规性和合理性。

    三、已履行的相关审议程序

  公司 2023 年度利润分配预案已经公司于 2024 年 4 月 23 日召开的第四届审
计委员会第五次会议、第四届董事会独立董事第一次专门会会议、2024 年 4 月24 日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过。

    四、其他说明

  1、本利润分配预案披露前,公司已严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

  2、本利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施,尚存不确定性,敬请广大投资者注意风险。

    五、备查文件

  1、《第四届董事会第四次会议决议》;

  2、《第四届董事会审计委员会第五次会议决议》;

  3、《第四届董事会独立董事第一次专门会议决议》;

  4、《第四届监事会第四次会议决议》;

  5、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                                            广东金马游乐股份有限公司
                                                    董 事 会

                                                2024 年 4 月 24 日

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