证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2023-017
广东金马游乐股份有限公司
关于拟开展对外投资事宜的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 31 日召开第
三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于拟开展对外投资事宜的议案》。公司拟以自有资金投资不少于人民币 5,000.00 万元受让中山市紫马岭公园亲子乐园项目（以下简称“项目”）15 年的经营权，项目主要建设内容为亲子乐园主题的相关业务开展。本次对外投资事宜不构成关联交易，无需提交股东大会审议。
现将具体情况公告如下：
一、对外投资情况概述
（一）对外投资概况
根据相关法律、法规，遵循平等、资源、公平和诚信的原则，基于公司自身经营发展和业务拓展需求，公司现拟受让中山市紫马岭公园亲子乐园项目15年的经营权，经营期限为2023年10月1日-2038年9月30日；项目主要建设内容为亲子乐园主题的相关业务开展；项目拟投资金额不少于人民币5,000.00万元（不含经营权有偿转让款和后期设备维护更新费），均由公司以自有或自筹资金投入。公司将与项目经营权转让方（即中山市城市管理和综合执法局）就项目经营权有偿转让事宜签署相关合同/协议。
（二）审议程序
公司于2023年1月31日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于拟开展对外投资事宜的议案》；公司独立董事就本议案事宜发表了明确同意的独立意见。
本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次事项在董事会的审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、交易对手方介绍
单位名称：中山市城市管理和综合执法局
单位性质：地方政府机构
统一社会代码：11442000737550744W
关联关系说明：与公司不存在关联关系
是否为失信被执行人：否
其他说明：不存在履约能力受限的情形
三、投资项目基本情况
投资标的：中山市紫马岭公园亲子乐园项目经营权
投资期限：15年，经营期限为2023年10月1日-2038年9月30日。设建设（装修）期。
项目建设内容：开展符合本项目亲子乐园主题的相关业务（如二消产品、合作性活动等）。项目设置的游艺游乐设备不少于18项（不得设置A级游艺游乐设备），其中，B级游艺游乐设备不少于3项，C级游艺游乐设备不少于8项。
其他重要约定：在允许经营期限期间，公司自主经营、自负盈亏和承担本项目（包括建设期）安全、行政等一切责任。
四、对外投资对公司的影响
本次拟开展对外投资事宜，属于公司正常经营业务范围，是根据公司生产经营和业务拓展的实际需要进行的。项目投资资金来源为公司自有或自筹资金，并根据战略发展规划和交易双方约定的实际情况来实施，不会对公司的主营业务造成影响，不影响公司的业务独立性，不存在对交易对方形成依赖的情况。本次对外投资事宜符合公司的总体发展战略和未来发展需要，如项目顺利推进落地，将有利于扩大公司现有业务规模，提升盈利能力、品牌影响力和可持续发展能力，能够进一步推动公司“制造+文旅”双轮驱动战略的布局与实施。
本项目尚处于筹划阶段，目前尚未正式开工建设，对公司当期经营业绩和财务
状况不会构成重大影响。项目建设完成投产后，将会对公司的业务规模和经营业绩产生积极的影响。
五、对外投资风险提示
公司已于 2023 年 1 月通过公开竞拍获得中山市紫马岭公园亲子乐园项目经营
权。本次对外投资事宜经公司第三届董事会第十九次会议审批通过后即可实施推进，无需经公司股东大会审议。后续公司将与项目经营权转让方就项目经营权有偿转让事宜签署相关合同/协议。
公司前期已对该项目投资事项开展了充分的背景调查、市场预判和可行性分析，但项目实施期间仍可能受内外部经营环境等不可控因素影响。若项目建设、经营过程中，内外部经营环境等发生重大不利变化，可能导致项目投资计划、建设进度及投资收益不达预期的风险。公司将根据项目的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、《公司第三届董事会第十九次会议决议》；
2、《公司第三届监事会第十九次会议决议》；
3、《公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东金马游乐股份有限公司
董 事 会
2023 年 1 月 31 日
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