证券代码：300756 证券简称：中山金马 公告编号：2020-101
中山市金马科技娱乐设备股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开日期、时间：2020 年 10 月 19 日下午 15:00。
2、本次股东大会的网络投票时间为：2020 年 10 月 19 日，其中通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 10 月 19 日 09:15-09:25、
09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2020
年 10 月 19 日 09:15-15:00。
3、现场会议召开地点：广东省中山市火炬开发区沿江东三路 5 号公司会议室。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：邓志毅先生
7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
8、会议出席情况：
（1）股东出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 22 人，代表股份 72,630,502 股，占上市公司总
股份的 71.2300％。其中：通过现场投票的股东 21 人，代表股份 72,628,002 股，
占上市公司总股份的 71.2275％。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 2,500 股，
占上市公司总股份的 0.0025％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 23,117,351 股，占上市公司总
股份的 22.6716％。其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 23,114,851 股，
占上市公司总股份的 22.6691％。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 2,500 股，
占上市公司总股份的 0.0025％。
（2）其他人员出席情况
公司全体董事、监事及董事会秘书现场出席了本次股东大会；公司全体高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的表决方式对会议提案进行了投票表决，审议及表决情况如下：
（一）以累积投票方式审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人及其年度薪酬方案的议案》
（1）提名邓志毅先生为公司第三届董事会非独立董事候选人并建议其年度薪酬
表决情况：同意股份数 51,842,406 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9952%。
中小股东表决情况：同意股份数 23,114,852 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9896％。
表决结果：本议案获得本次股东大会审议通过。邓志毅先生当选公司第三届董事会非独立董事；因其目前同时任公司董事长，其在公司领取的年度总薪酬不超过人民币 150 万元。
（2）提名刘喜旺先生为公司第三届董事会非独立董事候选人并建议其年度薪酬
表决情况：同意股份数 64,188,154 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9961%。
中小股东表决情况：同意股份数 23,114,851 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9896％。
表决结果：本议案获得本次股东大会审议通过。刘喜旺先生当选公司第三届董事会非独立董事；因其目前同时任公司总经理，其在公司领取的年度总薪酬不超过人民币 130 万元。
（3）提名李勇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人并建议其年度薪酬
表决情况：同意股份数 64,944,154 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9962%。
中小股东表决情况：同意股份数 23,114,851 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9896％。
表决结果：本议案获得本次股东大会审议通过。李勇先生当选公司第三届董事会非独立董事；因其目前同时任公司副总经理，其在公司领取的年度总薪酬不超过人民币 110 万元。
（二）以累积投票方式审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人及其年度薪酬方案的议案》
（1）提名廖朝理先生为公司第三届董事会独立董事候选人并建议其年度薪酬
表决情况：同意股份数 69,480,154 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 95.6625%。
中小股东表决情况：同意股份数 19,967,003 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 86.3727％。
表决结果：本议案获得本次股东大会审议通过。廖朝理先生当选公司第三届董事会独立董事，其在公司领取的年度薪酬不超过人民币 13 万元。
（2）提名何卫锋先生为公司第三届董事会独立董事候选人并建议其年度薪酬
表决情况：同意股份数 69,480,156 股，占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 95.6625%。
中小股东表决情况：同意股份数 19,967,005 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 86.3727％。
表决结果：本议案获得本次股东大会审议通过。何卫锋先生当选公司第三届董事会独立董事，其在公司领取的年度薪酬不超过人民币 13 万元。
（三）以累积投票方式审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人及其年度薪酬方案的议案》
（1）提名李玉成先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人并建议其年度薪酬
表决情况：同意股份数 70,297,053 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9964%。
中小股东表决情况：同意股份数 23,114,852 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9896％。
表决结果：本议案获得本次股东大会审议通过。李玉成先生当选公司第三届监事会非职工代表监事；因其目前同时任公司其他职务，其在公司领取的年度总薪酬不超过人民币 70 万元。
（2）提名梁煦龙先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人并建议其年度薪酬
表决情况：同意股份数 72,552,402 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.8925%。
中小股东表决情况：同意股份数 23,114,851 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9896％。
表决结果：本议案获得本次股东大会审议通过。梁煦龙先生当选公司第三届监事会非职工代表监事；因其目前同时任公司其他职务，其在公司领取的年度总薪酬不超过人民币 40 万元。
（四）审议并通过了《关于建议第三届监事会职工代表监事年度薪酬的议案》
表决情况：同意 72,630,502 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 100.00％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.00％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.00％。
中小股东表决情况：同意 23,117,351 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.00％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.00％。
表决结果：本议案获得本次股东大会审议通过。同意公司第三届监事会职工代表监事在公司领取的年度总薪酬不超过人民币 30 万元。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（广州）律师事务所委派律师参加了本次股东大会，并出具法律意见书认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
四、备查文件
1、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京市中伦（广州）律师事务所关于中山市金马科技娱乐设备股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中山市金马科技娱乐设备股份有限公司
董 事 会
二○二〇年十月十九日
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