300755 深市 华致酒行

 证券代码：300755        证券简称：华致酒行      公告编号：2023-021
              华致酒行连锁管理股份有限公司

              第五届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
 次会议（以下简称“会议”）于 2023 年 6 月 16 日以邮件方式向全体董事送
 达，并于 2023 年 6 月 21 日以通讯表决的方式召开。会议由公司董事长吴向东
 先生主持，应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。公司监事及高
 级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等有关 法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次董事会表决通过 了以下议案：

    一、审议并通过《关于聘任副总经理的议案》

    为进一步优化公司经营管理架构，经公司总经理提名，并经董事会提名委 员会审核通过，公司聘任梁芳斌先生担任公司副总经理职务。任期自本次董事 会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。具体内容详见同日在指定信息披 露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任副总经理及 财务总监的公告》（公告编号：2023-022）。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见同日在指定信息披露 媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董 事会第十次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议并通过《关于聘任财务总监的议案》

    因工作安排原因，梁芳斌先生申请辞任公司财务总监职务。经公司总经理 提名，并经董事会提名委员会审核通过，公司聘任胡亮锋先生担任公司财务总
监职务。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任副总经理及财务总监的公告》（公告编号：2023-022）。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                  华致酒行连锁管理股份有限公司董事会
                                            2023 年 6 月 22 日