300755 深市 华致酒行

 证券代码：300755        证券简称：华致酒行      公告编号：2023-001
              华致酒行连锁管理股份有限公司

              第五届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七
 次会议（以下简称“会议”）于 2023 年 3 月 7 日以电话方式向全体董事送达，
 并于 2023 年 3 月 7 日以通讯表决的方式召开。经全体董事一致同意，本次会
 议豁免通知时限要求。会议由公司董事长吴向东先生主持，应参与表决的董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议 的召集和召开符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的 规定，所作决议合法有效。本次董事会表决通过了以下议案：

    一、审议并通过《关于增补董事的议案》

    公司董事会于今日收到董事朱琳女士、董事罗永红先生的书面辞职报告。 朱琳女士、罗永红先生均因个人原因申请辞去董事及相关董事会专门委员会委 员的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据相关法律、法规及《公司章 程》的规定，朱琳女士、罗永红先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。朱 琳女士、罗永红先生辞职后未导致董事会成员低于法定人数，其辞职不影响公 司董事会正常运作。

    为保障董事会持续高效运作，经公司董事会提名委员会进行资格审查，公 司拟增补杨强先生、杨武勇先生担任公司第五届董事会 非独立 董 事 。 任 期 自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司本届董事会届满时止。具 体内容详见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于公司董事辞职及增补董事的公告》（公告编号：2023-002）。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见同日在指定信息披露
媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

    本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议并通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

    公司董事会同意于 2023 年 3 月 23 日（星期四）召开公司 2023 年第一次
临时股东大会。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-003）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                  华致酒行连锁管理股份有限公司董事会
                                            2023 年 3 月 8 日