证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2024-020
江苏爱朋医疗科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱朋医疗”）于2024
年4月24日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议
案》。根据《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分
红（2023年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，对《公司章程》相应条款进行修
订。具体情况如下：
一、公司章程修订情况
序号 原章程内容 修订后章程内容
第十五条 经依法登记，公司的经营范围： 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：
许可项目：食品互联网销售；食品销售；第 许可项目：食品互联网销售；食品销售；第
三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营； 三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；
第二类医疗器械生产；医护人员防护用品生 第二类医疗器械生产；医护人员防护用品生
产（Ⅱ类医疗器械）；卫生用品和一次性使 产（II类医疗器械）；卫生用品和一次性使用
用医疗用品生产；医疗器械互联网信息服 医疗用品生产；医疗器械互联网信息服务；
务；医疗服务；互联网信息服务（依法须经 医疗服务；互联网信息服务（依法须经批准
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
营活动，具体经营项目以审批结果为准） 动，具体经营项目以审批结果为准）
1 一般项目：保健食品（预包装）销售；食品 一般项目：保健食品（预包装）销售；食品
互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销 互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销
售（仅销售预包装食品）；特殊医学用途配 售（仅销售预包装食品）；特殊医学用途配
方食品销售；第二类医疗器械销售；第一类 方食品销售；第二类医疗器械销售；第一类
医疗器械生产；第一类医疗器械销售；卫生 医疗器械生产；第一类医疗器械销售；卫生
用品和一次性使用医疗用品销售；软件开 用品和一次性使用医疗用品销售；软件开
发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零 发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零
售；医护人员防护用品零售；医护人员防护 售；医护人员防护用品零售；医护人员防护
用品批发；日用品销售；互联网设备销售； 用品批发；日用品销售；互联网设备销售；
网络设备销售；计算机及通讯设备租赁；电 网络设备销售；计算机及通讯设备租赁；电
子产品销售；互联网销售（除销售需要许可 子产品销售；互联网销售（除销售需要许可
的商品）；物联网应用服务；技术服务、技 的商品）；物联网应用服务；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息 技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息
咨询服务）。（除依法须经批准的项目外， 咨询服务）；化工产品销售（不含许可类化
凭营业执照依法自主开展经营活动） 工产品）；专用化学产品销售（不含危险化
学品）；工程和技术研究和试验发展；新型
有机活性材料销售；化妆品批发；化妆品零
售；智能无人飞行器销售；货物进出口；技
术进出口；宠物食品及用品批发；教学专用
仪器销售；教学用模型及教具销售。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）
第五十条 独立董事有权向董事会提议召开临 第五十条 独立董事有权向董事会提议召开临
时股东大会。对独立董事要求召开临时股东 时股东大会。独立董事提议召开临时股东大
大会的提议，董事会应当根据法律、行政法 会的，应当经全体独立董事过半数同意。对
规和本章程的规定，在收到提议后10日内提 独立董事要求召开临时股东大会的提议，董
出同意或不同意召开临时股东大会的书面反 事会应当根据法律、行政法规和本章程的规
2 馈意见。 定，在收到提议后10日内提出同意或不同意
董事会同意召开临时股东大会的，将在作出 召开临时股东大会的书面反馈意见。
董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通 董事会同意召开临时股东大会的，将在作出
知；董事会不同意召开临时股东大会的，将 董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通
说明理由并公告。 知；董事会不同意召开临时股东大会的，将
说明理由并公告。
第八十一条 下列事项由股东大会以特别决议
通过：
（一）修改公司章程及其附件（包括股东大
会议事规则、董事会议事规则及监事会议事
第八十一条 下列事项由股东大会以特别决议 规则）；
通过： （二）增加或者减少注册资本；
（一）公司增加或者减少注册资本； （三）公司合并、分立、解散或者变更公司
（二）公司的分立、分拆、合并、解散、清 形式；
算和变更公司形式； （四）分拆所属子公司上市；
（三）本章程的修改； （五）《创业板上市规则》规定的连续十二
（四）公司在一年内购买、出售重大资产或 个月内购买、出售重大资产或者担保金额超
3 者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 过公司资产总额百分之三十；
30%的； （六）发行股票、可转换公司债券、优先股
（五）股权激励计划； 以及中国证监会认可的其他证券品种；
（六）法律、行政法规或本章程规定的，以 （七）回购股份用于减少注册资本；
及股东大会以普通决议认定会对公司产生重 （八）重大资产重组；
大影响的、需要以特别决议通过的其他事 （九）股权激励计划；
项。 （十）上市公司股东大会决议主动撤回其股
票在本所上市交易、并决定不再在交易所交
易或者转而申请在其他交易场所交易或转
让；
（十一）股东大会以普通决议认定会对公司
产生重大影响、需要以特别决议通过的其他
事项；
（十二）法律法规、本所有关规定、公司章
程或股东大会议事规则规定的其他需要以特
别决议通过的事项。
前款第四项、第十项所述提案，除应当经出
席股东大会的股东所持表决权的三分之二以
上通过外，还应当经出席会议的除公司董
事、监事、高级管理人员和单独或者合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所
持表决权的三分之二以上通过。
第九十七条 股东大会通过有关派现、送股或 第九十七条 股东大会通过有关派现、送股或
资本公积转增股本提案的，公司将在股东大 资本公积转增股本提案的，或公司董事会根
4 会结束后2个月内实施具体方案。 据年度股东大会审议通过的下一年中期分红
条件和上限制定具体方案后，公司将在股东
大会结束后2个月内实施具体方案。
增加
第一百三十八条 公司董事会下设薪酬和考核
委员会、审计委员会、提名委员会、战略委
员会。专门委员会成员全部由董事组成，委
员会成员应为单数，并且不得少于三名。其
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