证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2020-020
江苏爱朋医疗科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知及会议材料于2020年4月10日以电话和邮件形式向公司全体董事发出。会议于2020年4月22日在上海市闵行区甬虹路188弄43号会议室以现场表决结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长王凝宇先生主持，公司全体监事、高管列席了本次会议，会议出席人数、召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，逐项审议以下议案：
1、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》
董事会审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》，工作报告具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度董事会工作报告》。
公司独立董事李昌莲、徐冬根、王乾分别向董事会递交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年度股东大会进行述职，述职报告具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《公司2019年度总经理工作报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《公司2019年度报告及其摘要》
董事会审议通过了《2019年度报告》《2019年度报告摘要》，认为公司2019年年度报告及摘要真实反映了公司2019年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2019年度报告》《2019年度报告摘要》已同步披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。《2019年度报告披露提示性公告》同时刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《公司2019年度财务决算报告》
董事会审议通过了《公司2019年度财务决算报告》，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度财务决算报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《公司2020年第一季度报告》
董事会审议通过了《2020年第一季度报告》，报告已同步披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。《2020年第一季度报告披露提示性公告》同时刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《公司2019年度利润分配预案》
根据有关法规及《公司章程》规定，综合考虑股东利益及公司长远发展需求，公司2019年度利润分配预案为：以公司总股本80,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），合计派发现金红利3,232.00万元，同时向全体股东以资本公积转增股本，每10股转增3股，合计转增股本24,240,000股，转增后公司总股本变更为105,040,000股。本次利润分配后尚未分配的利润结转以后年度分配。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2019年利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权董事会具体办理利润分配实施工作及股本变更的工商登记手续。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《公司募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告》
公司募集资金2019年度存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的行为，不存在变相改变募集资金用途或其他损害股东利益的情形。报告具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对上述专项报告发表了独立意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述专项报告出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审[2020]3000号），广发证券股份有限公司对上述专项报告出具了专项核查意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》
公司董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为公司已经按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，结合公司经营管理实际需要，建立了较为健全和完善的内部控制制度体系，并得到有效执行。公司2019年度内部控制评价报告真实、完整、准确地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见。
《爱朋医疗：2019年度内部控制自我评价报告》以及独立董事、保荐机构所发表意见的具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过《关于续聘公司2020年度财务报告审计机构的议案》
公司独立董事对本议案进行了事前审核并发表了事前认可意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》。
董事会同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报
告审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据公司2020年审计范围和审计工作量等因素与审计机构协商确定审计费用。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2020年度财务报告审计机构的公告》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议通过《关于会计政策变更的议案》
董事会同意公司根据财政部《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》（财会〔2017〕22号）的规定对原采用的会计政策进行相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情况，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
11、审议通过《关于聘任应海锋先生为公司副总经理的议案》
根据公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任应海锋先生为公司副总经理，负责公司生产业务，应海锋先生简历见附件。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
12、审议通过《关于聘任朱红毅先生为公司副总经理的议案》
根据公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任朱红毅先生为公司副总经理，负责公司研发业务，朱红毅先生简历见附件。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
13、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
为进一步保证股东大会依法行使职权、维护股东合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板信息披露业务备忘录第19号：股东大会相关事项》等法律、法
规的规定以及《公司章程》的要求，公司修订了《股东大会议事规则》，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的规则全文。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
14、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
为进一步提升公司董事会规范运作和科学决策的水平，确保董事和董事会有效地履行职责，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的规定以及《公司章程》的要求，公司修订了《董事会议事规则》，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的规则全文。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
15、审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
为了促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所独立董事备案办法》《上市公司独立董事履职指引》等法律、法规的规定以及《公司章程》的要求，公司修订了《独立董事工作制度》，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的制度全文。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
16、审议通过《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为了建立客观公正的薪酬激励制度、健全符合现代企业管理要求的约束机制，实现有效提升董事、监事、高级管理人员的积极性和稳定性，公司结合实际情况，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规的规定以及《公司章程》的要求，制定了《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的制度全文。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
17、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司生产经营和项目投资的资金需求，公司拟向银行申请总计2亿元的综合授信额度，授信期限1年，
查看PDF原文
