证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2023-071
深圳市隆利科技股份有限公司
关于修改公司章程并办理工商登记变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 8 日召开了第三届
董事会第八次（临时）会议，审议通过《关于修改公司章程并办理工商登记变更的议案》，
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关法律、行政法规的规定，结合公司实际情况，相应修改公司章程相关条款，具体如下：
条款 修订前 修订后
为维护公司、股东和债权人的合法权益，规
范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范
公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”） 法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）根
第一条 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
市规则》《上市公司章程指引（2022 年修订）》 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公
号——创业板上市公司规范运作（2022 年修 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
订）》《上市公司股东大会规则（2022 年修 运作》《上市公司股东大会规则》等相关法律、
订）》等相关法律、行政法规的最新规定，结 行政法规的最新规定，结合公司实际情况，制订
合公司实际情况，制订本章程。 本章程。
公司不得收购本公司股份。但是，有下列 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情
情形之一的除外： 形之一的除外：
第二十四 ...... ......
（六）上市公司为维护公司价值及股东权 （六）公司为维护公司价值及股东权益所必
条 益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股 需。
份。 除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
......对外投资（含委托理财、对子公司 ......对外投资（含委托理财、对子公司投
投资等、设立或者增资全资子公司除外）、提 资等，设立或者增资全资子公司除外）、提供财
供财务资助（含委托贷款）、租入或租出资产、 务资助（含委托贷款）、租入或租出资产、签订
签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营 管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、
等）、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研 赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究与开发
第四十一 究与开发项目的转移、签订许可协议、放弃权 项目的转移、签订许可协议、放弃权利（含放弃
条 利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等） 优先购买权、优先认缴出资权利等）及深圳证券
及深圳证券交易所认定的其他交易。 交易所认定的其他交易。
上市公司单方面获得利益的交易，包括受 公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金
赠现金资产、获得债务减免等，可免于按照本 资产、获得债务减免等，可免于按照本条的规定
条的规定履行股东大会审议程序。 履行股东大会审议程序。
...... ......
公司下列对外担保行为，须经股东大会审
议通过。 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通
（一）单笔担保额超过最近一期经审计净 过。
资产 10%的担保； （一）单笔担保额超过最近一期经审计净资
...... 产 10%的担保；
（七）对股东、实际控制人及其关联方提 ......
供的担保。 （七）对股东、实际控制人及其关联方提供
第四十二 上述所称公司及其控股子公司的对外担
保总额，是指包括公司对外担保总额与公司控 的担保。
条 公司为全资子公司提供担保，或者为控股子
股子公司对外担保总额之和。 公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的
公司为全资子公司提供担保，或者为控股 权益提供同等比例担保，属于本条第（一）项至
子公司提供担保且控股子公司其他股东按所 第（四）项情形的，可以豁免提交股东大会审议，
享有的权益提供同等比例担保，属于本条第 但是本章程另有规定除外。
（一）项至第（四）项情形的，可以豁免提交 ......
股东大会审议，但是本章程另有规定除外。
......
股东大会的通知包括以下内容： 股东大会的通知包括以下内容：
...... ......
股东大会通知和补充通知中应当充分、完 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整
第五十六 整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事
项提案需要独立董事发表意见的，发布股东大 披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项提
条 案需要独立董事及中介机构发表意见的，发布股
会通知或补充通知时将同时披露独立董事的 东大会通知或补充通知时将同时披露相关意见。
意见及理由。 ......
......
下列事项由股东大会以特别决议通过： 下列事项由股东大会以特别决议通过：
...... ......
（七）回购股份用于注销； （七）回购股份用于减少注册资本；
（八）重大资产重组； （八）重大资产重组；
（九）公司股东大会决议主动撤回股票在 （九）公司股东大会决议主动撤回股票在深
深圳证券交易所上市交易、并决定不再在深圳 圳证券交易所上市交易、并决定不再在深圳证券
证券交易所交易或者转而申请在其他交易场 交易所交易或者转而申请在其他交易场所交易或
第七十八 所交易或者转让；（十）法律、行政法规或本 者转让；
章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会 （十）法律、行政法规或本章程规定的，以
条 对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过 及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影
的其他事项。 响的、需要以特别决议通过的其他事项。
本条第（九）项所述提案，除应当经出席 本条第（九）项所述提案，除应当经出席股
股东大会的股东所持表决权的三分之二以上 东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过
通过外，还应当经出席会议的除上市公司董 外，还应当经出席会议的除公司董事、监事、高
事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有 级管理人员和单独或者合计持有公司 5%以上股份
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东所持 的股东以外的其他股东所持表决权的三分之二以
表决权的三分之二以上通过。 上通过。
股东（包括股东代理人）以其所代表的有 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表
表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有 决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票
一票表决权。 表决权。
第七十九 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事
股东大会审议影响中小投资者利益的重 项时，应当对除公司董事、监事、高级管理人员
条 大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。
单独计票结果应当及时公开披露。 以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
...... 外的其他股东的表决情况单独计票并披露。
......
董事、监事候选人名单以提案的方式提请 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股
股东大会表决。 东大会表决。
董事、监事的
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