300752 深市 隆利科技

证券代码：300752            证券简称：隆利科技            公告编号：2020-031
            深圳市隆利科技股份有限公司

            2019 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要提示：

    1、 本次股东大会没有否决议案的情况；

    2、 本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议的情况。
    一、会议的召开情 况

    1、会议召开的时间：

    （1）现场会议召开时间：2020 年 4 月 3 日（周五）下午 14:30 开始；

    （2）网络投票时间： 通过深圳证 券交易所交易系统进 行网络投票的具体时 间为 2020
年 4 月 3 日（周五）的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 4 月 3 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
    2、现场会议召开地点：深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园 G 栋公司会
议室。

    3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    4、会议召集人：深圳市隆利科技股份有限公司董事会

    5、会议主持人：董事会秘书刘俊丽

    6、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

    二、会议的出席情 况

    1、股东出席的总体情况


    通过现场和网络投票的股东及股东授权代表 9 人，代表有表决权股份 80,900,500 股，
占上市公司有表决权股份总数的 67.5566%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 8人，代表有表决权股份 80,900,100 股，占上市公司有表决权股份总数的 67.5562%。通过网
络投票的股东 1 人，代表有表决权股份 400 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0003%。
    2、中小股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的中小股东及股东授权代表 7 人，代表有表决权股份 7,028,580
股，占上市公司有表决权股份总数的 5.8693%。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权
代表 6 人，代表有表决权股份 7,028,180 股，占上市公司有表决权股份总数的 5.8689%。通
过网络投票的中小股东 1 人，代表有表决权股份 400 股，占上市公司有表决权股份总数的0.0003%。

    3、公司董事、监事、董事会秘书出席了现场会议，部分高级管理人员列席了现场会议。广东华商律师事务所见证律师出席现场会议进行见证。

    三、议案审议表决 情况

    1.00 审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

    表决结果为：同意 80,900,500 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东有效
表决权股份数的 0.0000%。

    中小股东投票表决结果：同意 7,028,580 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。

    表决结果：本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的二分之一以上，获得通过。

    2.00 审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

    表决结果为：同意 80,900,500 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东有效
表决权股份数的 0.0000%。

    中小股东投票表决结果：同意 7,028,580 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。


    表决结果：本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的二分之一以上，获得通过。

    3.00 审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

    表决结果为：同意 80,900,500 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东有效
表决权股份数的 0.0000%。

    中小股东投票表决结果：同意 7,028,580 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。

    表决结果：本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的二分之一以上，获得通过。

    4.00 审议通过《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》

    表决结果为：同意 80,900,500 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东有效
表决权股份数的 0.0000%。

    中小股东投票表决结果：同意 7,028,580 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。

    表决结果：本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的二分之一以上，获得通过。

    5.00 审议通过《关于确认公司 2019 年度关联交易及预计 2020 年度关联交易的议案》
    表决结果为：同意 4,900,580 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 100.0000%；反
对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表
决权股份数的 0.0000%。

    中小股东投票表决结果：同意 4,900,580 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。

    本次股东大会上，出席会议的关联股东吴新理先生、吕小霞女士及吕小霞女士控股的深圳市欣盛杰投资有限公司合计持有 75,999,920 股对本议案回避表决。


    表决结果：本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的二分之一以上，获得通过。

    6.00 审议通过《关于<2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案 》
    表决结果为：同意 80,900,500 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东有效
表决权股份数的 0.0000%。

    中小股东投票表决结果：同意 7,028,580 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。

    表决结果：本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的二分之一以上，获得通过。

    7.00 审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

    表决结果为：同意 80,900,500 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东有效
表决权股份数的 0.0000%。

    中小股东投票表决结果：同意 7,028,580 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。

    表决结果：本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的二分之一以上，获得通过。

    8.00 审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

    表决结果为：同意 80,900,500 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东有效
表决权股份数的 0.0000%。

    中小股东投票表决结果：同意 7,028,580 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。


    表决结果：本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的二分之一以上，获得通过。

    9.00 审议通过《关于 2020 年度贷款计划及贷款授权的议案》

    表决结果为：同意 80,900,500 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东有效
表决权股份数的 0.0000%。

    中小股东投票表决结果：同意 7,028,580 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。

    表决结果：本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的二分之一以上，获得通过。

    10.00 审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

    表决结果为：同意 80,900,500 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东有效
表决权股份数的 0.0000%。

    中小股东投票表决结果：同意 7,028,580 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。

    表决结果：本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上，获得通过。

    11.00 逐项审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案 》

    11.01《本次发行证券的