证券代码：300751 证券简称：迈为股份 公告编号：2023-029
苏州迈为科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议
通知于 2023 年 4 月 14 日以专人送达、邮件和电话的方式发出。会议于 2023 年
4 月 24 日上午 10：00 在苏州市吴江区芦荡路 228 号 3 号楼会议室以现场会议结
合通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议董事 7 人，实际参加董事 7 人，会议由董事长周剑主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
1、 审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、 审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
公司第三届董事会于 2023 年 2 月 20 日完成换届选举，公司第二届董事会独
立董事冯运晓先生、吉争雄先生和徐炜政先生（WEIZHENG XU）分别向董事会递交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年度股东大会上进行述职。
本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度独立董事述职报告》及《2022 年度董事会工作报告》。
本议案须提请股东大会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、 审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，公司监事会对本议案发表了意见，公司保荐机构就本议案发表了核查意见。
本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、 审议通过《关于公司<2022 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告>的
议案》
公司监事会对本议案发表了意见。
本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
公司监事会对本议案发表了意见。
本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度财务决算报告》。
本议案须提请股东大会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、 审议通过《关于公司 2022 年度审计报告的议案》
公司监事会对本议案发表了意见。
本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度审计报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并根据自身实际情况，完成了 2022 年年度报告的编制及审议工作。
公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会审议同意了本议案。
露的《2022 年年度报告摘要》《2022 年年度报告全文》。
本议案须提请股东大会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
议案》
以公司 2022 年度权益分派实施时股权登记日的总股本扣除回购专用证券账
户中股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 15 元（含税），不送红股，
同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。截至 2023 年 3 月 31 日，公司
总股本 174,238,318 股，扣除回购专用证券账户 503,254 股为基数，以此计算2022年度拟派发现金红利260,602,596.00元（含税），转增股份数为104,241,038股。
根据中国证监会《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》规定：上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司 2022 年度通过集中竞价交易方式回购公司股份累计支付资金总额 162,525,822.22 元（不含交易费用），视同现金分红；
2022 年度拟分配的现金红利为 260,602,596.00 元，即 2022 年度公司现金分红
金额合计 423,128,418.22 元，占公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润49.09%。
在分配方案实施前，公司总股本若因股权激励行权、新增股份上市、股份回购等事项发生变化，公司将按照“现金分红比例、送红股比例、资本公积金转增股本比例固定不变”的原则，即保持每 10 股派发现金红利 15 元（含税）不变，每 10 股转增 6 股不变，相应调整利润分配总额和转增股本总额。公司回购专用证券账户中的股份不参与本次权益分派。
公司独立董事、监事会对本项议案发表了意见。
本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。
本议案须提请股东大会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、 审议通过《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》
公司拟继续聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度
外部审计机构，聘期为一年。
公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见，公司监事会对本项议案发表了意见。
本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的公告》。
本议案须提请股东大会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、 审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》
公司独立董事、监事会及保荐机构分别对该事项发表了意见，公司审计机构苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于苏州迈为科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。
本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11、 审议通过《关于公司第三届董事会董事薪酬方案的议案》
公司独立董事对该事项发表了意见。
本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
公司全体董事会回避表决，本议案直接提请股东大会审议通过。
12、 审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》
公司独立董事对该事项发表了意见。
本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
兼任高级管理人员的董事王正根先生、刘琼先生、李强先生回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
13、 审议通过《关于修订<员工借款管理办法>的议案》
自公司 2019 年第一次发布《员工借款管理办法》以来，取得了良好的效果，
切实的解决了部分员工的生活压力，进一步完善了员工福利制度体系建设，使得
公司核心人才愈发稳定。随着公司规模不断提升，原有的借款总额度已不足为其他符合条件的员工提供借款，本次将根据借款的实际使用情况，提高借款的总额度。公司借款的总额度由不超过人民币 2,500 万元，提高为不超过 3,500 万元，其他内容保持不变，公司董事会据此修订《员工借款管理办法》。
公司独立董事及监事会、保荐机构对该事项发表了意见。
本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《员工借款管理办法》（2023 年 4 月）。
本议案须提请股东大会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
14、 审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并根据自身实际情况，完成了 2023 年第一季度报告的编制及审议工作。
公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会审议同意了本议案。
本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第一季度报告全文》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
15、 审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
会议同意决定于 2023 年 5 月 16 日下午 14:00 在公司会议室召开公司 2022
年年度股东大会，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2022 年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件：
1、第三届董事会第二次会议决议。
特此公告。
苏州迈为科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 25 日
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