300751 深市 迈为股份

证券代码：300751        证券简称：迈为股份          公告编号：2021-043
            苏州迈为科技股份有限公司

            2020年年度股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会没有否决议案的情况；

  2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议的情况；

  3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    一、会议的召开情况

    1、会议召开时间：

    现场会议召开时间：2021 年 4 月 30 日（星期五）14:00 开始

    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2021 年 4 月 30 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 4 月 30 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：苏州市吴江区芦荡路 228 号 2 号楼三楼会议室。
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

    4、会议召集人：苏州迈为科技股份有限公司董事会。

    5、会议主持人：董事长周剑先生因公司事务无法参加本次会议，公司过半数以上董事共同推举董事王正根先生主持本次会议。

    6、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。


    1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共
计 74 人，代表股份 37,763,885 股，占上市公司总股份的 65.9318％。

    2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托
代表共 17 人，代表股份 34,773,918 股，占上市公司总股份的 60.7116％。

    3、网络投票情况：通过网络投票的股东及股东授权委托代表共 57 人，代表
股份 2,989,967 股，占上市公司总股份的 5.2202％。

    4、中小股东出席情况：参加本次股东大会的中小股东的股东及股东授权委
托代表共 68 人，代表股份 3,880,120 股，占上市公司总股份的 6.7743%。

    其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 890,153 股，占上市公司总股
份的 1.5541%。

    通过网络投票的股东 57 人，代表股份 2,989,967 股，占上市公司总股份的
5.2202％。

    5、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席会议。

    三、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场记名投票和网络投票等表决方式，逐项审议通过了以下议案：

    议案 1.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案

    总表决情况：

    同意 37,763,885 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 3,880,120 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    上述议案为特别决议议案，同意股份数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，上述议案获表决通过。

    议案 2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案


    同意 37,763,885 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 3,880,120 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    议案 3.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案

    总表决情况：

    同意 37,763,885 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 3,880,120 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    议案 4.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案

    总表决情况：

    同意 37,763,885 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 3,880,120 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    议案 5.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案

    总表决情况：

    同意 37,763,885 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


    中小股东总表决情况：

    同意 3,880,120 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    议案 6.00 关于修订《独立董事制度》的议案

    总表决情况：

    同意 37,763,885 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 3,880,120 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    议案 7.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案

    总表决情况：

    同意 37,763,885 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 3,880,120 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    议案 8.00 关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案

    总表决情况：

    同意 37,763,885 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 3,880,120 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    议案 9.00 关于公司 2020 年度财务决算的议案

    总表决情况：

    同意 37,763,885 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 3,880,120 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    议案 10.00 关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案

    因本议案涉及关联交易事项，关联股东吴江东运创业投资有限公司予以回避，不参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数 2,961,804 股不计入有效表决权股份总数，实际有表决权股份数为 34,802,081 股。

    总表决情况：

    同意 34,802,081 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 3,880,120 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    议案 11.00 关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案

    总表决情况：

    同意 37,763,885 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 3,880,120 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    议案12.00 关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
    总表决情况：

    同意 37,763,885 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 3,880,120 股