300751 深市 迈为股份

证券代码：300751        证券简称：迈为股份          公告编号：2020-026
            苏州迈为科技股份有限公司

            2019年度股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会没有否决议案的情况；

  2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议的情况；

  3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    一、会议的召开情况

  1、会议召开时间：

  现场会议召开时间：2020 年 4 月 20 日（星期一）下午 14:00 开始

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020
年 4 月 20 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联
网系统投票的具体时间为 2020 年 4 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意
时间。

  2、现场会议召开地点：苏州市吴江区芦荡路 228 号 2 号楼一楼会议室。
  3、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

  4、会议召集人：苏州迈为科技股份有限公司董事会。

  5、会议主持人：董事长周剑先生。

  6、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

    二、会议的出席情况

  1、 出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共
计 76 名，所持（代表）股份数 37,008,660 股，占公司有表决权股份总数的71.1705％。

  2、 现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 8 名，所持（代表）股份 30,384,554 股，占公司有表决权股份总数的58.4318％。

  3、 网络投票情况：通过网络投票的股东及股东授权委托代表共 68 名，所
持（代表）股份数 6,624,106 股，占公司有表决权股份总数的 12.7387％。

  4、 中小股东出席情况：参加本次股东大会的中小股东的股东及股东授权委托代表共 69 人，所持（代表）股份数 1,568,540 股，占公司有表决权股份总数的 3.0164％。

  5、 公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席会议。

    三、议案审议表决情况

  议案 10、议案 11 和议案 12 实行累积投票制。本次股东大会采用现场记名
投票和网络投票等表决方式，逐项审议通过了以下议案：

  1、审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》；

  表决结果为：同意 37,007,760 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9976％；反对 900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0024％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。其中中小股东表决结果为：同意 1,567,640 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9426％；反对 900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0574％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
  本议案获得本次会议审议通过。

  2、审议《关于公司 2019 年度财务决算的议案》；

  表决结果为：同意 37,007,760 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9976％；反对 900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0024％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。其中中小股东表决结果为：同意 1,567,640 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9426％；反对 900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0574％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
  本议案获得本次会议审议通过。

  3、审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》；

  表决结果为：同意 37,007,760 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9976％；反对 900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0024％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。其中中小股东表决结果为：同意 1,567,640 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9426％；反对 900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0574％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
  本议案获得本次会议审议通过。

  4、审议《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》；

  表决结果为：同意 37,007,760 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9976％；反对 900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0024％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。其中中小股东表决结果为：同意 1,567,640 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9426％；反对 900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0574％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
  本议案获得本次会议审议通过。

  5、审议《关于续聘公司 2020 年度会计师事务所的议案》；

  表决结果为：同意 37,007,760 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9976％；反对 900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0024％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。其中中小股东表决结果为： 同意 1,567,640 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9426％；反对 900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0574％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
  本议案获得本次会议审议通过。

  6、审议《关于 2020 年度公司及全资子公司向相关银行申请综合授信额度及在授权额度内为全资子公司提供担保的议案》；

  表决结果为：同意 37,006,260 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9935％；反对 2,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0065％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。其中中小股东表决结果为：同意 1,566,140 股，占出席会议中小股东所持股份的99.8470％；反对 2,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1530％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
  本议案获得本次会议审议通过。

  7、审议《关于变更公司住所并修改公司章程的议案》；

  表决结果为：同意 37,007,760 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9976％；反对 900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0024％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。其中中小股东表决结果为：同意 1,567,640 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9426％；反对 900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0574％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
  本项议案为特别决议议案。同意股份数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获表决通过。

  8、审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》；

  表决结果为：同意 37,007,760 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9976％；反对 900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0024％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。其中中小股东表决结果为：同意 1,567,640 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9426％；反对 900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0574％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
  本议案获得本次会议审议通过。

  9、审议《关于制定<苏州迈为科技股份有限公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划>的议案》；

  表决结果为：同意 37,007,760 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9976％；反对 900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0024％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。其中中小股东表决结果为：同意 1,567,640 股，占出席会议中小股东所持股份的

99.9426％；反对 900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0574％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
  本议案获得本次会议审议通过。

  10、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》；

  （1）选举周剑先生为公司第二届董事会非独立董事：

  表决结果：赞成票 37,007,660 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9973%。其中中小投资者的表决情况：赞成票 1,567,540 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9362%。本议案获得本次会议审议通过。

  （2）选举王正根先生为公司第二届董事会非独立董事：

  表决结果：赞成票 37,007,660 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9973%。其中中小投资者的表决情况：赞成票 1,567,540 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9362%。本议案获得本次会议审议通过。

  （3）选举刘琼先生为公司第二届董事会非独立董事：

  表决结果：赞成票 37,007,660 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9973%。其中中小投资者的表决情况：赞成票 1,567,540 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9362%。本议案获得本次会议审议通过。

  （4）选举范宏先生为公司第二届董事会非独立董事：

  表决结果：赞成票 37,007,660 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9973%。其中中小投资者的表决情况：赞成票 1,567,540 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9362%。本议案获得本次会议审议通过。

  11、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案案》；

  （1）选举吉争雄先生为公司第二届董事会独立董事：

  表决结果：赞成票 37,007,660 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9973%。其中中小投资者的表决情况：赞成票 1,567,540 股，占出