证券代码：300750 证券简称：宁德时代 公告编号：2024-094
宁德时代新能源科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及其附件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 26
日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，于同日召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。现将具体情况公告如下：
一、修订说明
根据2023年12月29日新修订并于2024年7月1日生效的《公司法》相关规定，结合公司实际情况，拟对《宁德时代新能源科技股份有限公司章程》及其附件《宁德时代新能源科技股份有限公司股东大会议事规则》《宁德时代新能源科技股份有限公司董事会议事规则》《宁德时代新能源科技股份有限公司监事会议事规则》进行修订，修订后的《宁德时代新能源科技股份有限公司章程》及其附件自公司股东大会审议通过后生效。
具体修订如下：
1、修订前后《宁德时代新能源科技股份有限公司章程》对比表
修订前 修订后
第八条 公司总经理为公司的法定代表 第八条 公司总经理为公司的法定代表人，
人。 其产生及变更方式按照本章程相关规定执
行。
担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时
辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第十六条 公司股票的发行，实行公开、 第十六条 公司股票的发行，实行公平、公
公平、公正的原则，同种类的每一股份应 正的原则，同类别的每一股份应当具有同等
当具有同等权利。 权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件 同次发行的同类别股票，每股的发行条件和 和价格应当相同；任何单位或者个人所认 价格应当相同；认购人所认购的股份，每股应
购的股份，每股应当支付相同价额。 当支付相同价额。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括 第二十一条 公司或公司的子公司（包括公公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担 司的附属企业）不得为他人取得本公司或者保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购 其母公司的股份提供赠与、借款、担保以及
买公司股份的人提供任何资助。 其他财务资助，公司实施员工持股计划的除
外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按
照公司章程或者股东会的授权作出决议，公
司或公司的子公司（包括公司的附属企业）
可以为他人取得本公司的股份提供财务资
助，但财务资助的累计总额不得超过已发行
股本总额的百分之十。董事会作出决议应当
经全体董事的三分之二以上通过。
违反前两款规定，给公司造成损失的，负有
责任的董事、监事、高级管理人员应当承担
赔偿责任。
第二十九条 发起人持有的本公司股份， 第二十九条 公司公开发行股份前已发行的自公司成立之日起一年内不得转让。公司 股份，自公司股票在证券交易所上市交易之公开发行股份前已发行的股份，自公司股 日起一年内不得转让。法律、行政法规或者票在证券交易所上市交易之日起一年内不 国务院证券监督管理机构对公司的股东、实
得转让。 际控制人转让其所持有的公司股份另有规定
公司董事、监事、高级管理人员应当向公 的，从其规定。
司申报所持有的公司的股份及其变动情 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申况，在任职期间每年转让的股份不得超过 报所持有的公司的股份及其变动情况，在就其所持有公司股份总数的百分之二十五； 任时确定的任职期间每年转让的股份不得超所持公司股份自公司股票上市交易之日起 过其所持有公司股份总数的百分之二十五；一年内不得转让。上述人员离职后半年内， 所持公司股份自公司股票上市交易之日起一
不得转让其所持有的本公司股份。 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得
转让其所持有的公司股份。
股份在法律、行政法规规定的限制转让期限
内出质的，质权人不得在限制转让期限内行
使质权。
第三十三条 公司股东享有下列权利： 第三十三条 公司股东享有下列权利：
（一）依照其所持有的股份份额获得股利 （一）依照其所持有的股份份额获得股利和
和其他形式的利益分配； 其他形式的利益分配；
（二）依法请求、召集、主持、参加或者委 （二）依法请求、召集、主持、参加或者委派派股东代理人参加股东大会，并行使相应 股东代理人参加股东会，并行使相应的表决
的表决权； 权；
（三）对公司的经营进行监督，提出建议 （三）对公司的经营进行监督，提出建议或者
或者质询； 质询；
（四）依照法律、行政法规及本章程的规 （四）依照法律、行政法规及本章程的规定转定转让、赠与或质押其所持有的股份； 让、赠与或质押其所持有的股份；
（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存 （五）查阅、复制本章程、股东名册、股东会根、股东大会会议记录、董事会会议决议、 会议记录、董事会会议决议、监事会会议决
监事会会议决议、财务会计报告； 议、财务会计报告；
（六）公司终止或者清算时，按其所持有 （六）公司终止或者清算时，按其所持有的股
的股份份额参加公司剩余财产的分配； 份份额参加公司剩余财产的分配；
（七）对股东大会作出的公司合并、分立 （七）对股东会作出的公司合并、分立决议持决议持异议的股东，要求公司收购其股份； 异议的股东，要求公司收购其股份；
（八）法律、行政法规、部门规章或本章程 （八）法律、行政法规、部门规章或本章程规
规定的其他权利。 定的其他权利。
第三十四条 股东提出查阅前条所述有关 第三十四条 股东提出查阅、复制前条所述信息或者索取资料的，应当向公司提供证 有关信息或者索取资料的，应当向公司提供明其持有公司股份的种类以及持股数量的 证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股 书面文件，公司经核实股东身份后按照股东
东的要求予以提供。 的要求予以提供。
连续一百八十日以上单独或者合计持有公司
百分之三以上股份的股东要求查阅公司的会
计账簿、会计凭证的，适用《公司法》第五十
七条第二款、第三款、第四款的规定。
股东要求查阅、复制公司全资子公司相关材
料的，适用前两款的规定。
公司股东查阅、复制相关材料的，还应当遵
守《证券法》等法律、行政法规的规定。
第四十一条 股东大会是公司的权力机 第四十一条 股东会是公司的权力机构，依
构，依法行使下列职权： 法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）选举和更换董事、监事，决定有关董事、（二）选举和更换非由职工代表担任的董 监事的报酬事项；
事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 （二）审议批准董事会的报告；
项； （三）审议批准监事会的报告；
（三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准公司的利润分配方案和弥补
（四）审议批准监事会的报告； 亏损方案；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、 （五）对公司增加或者减少注册资本作出决
决算方案； 议；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥 （六）对发行公司债券作出决议；
补亏损方案； （七）对公司合并、分立、解散、清算或者变
（七）对公司增加或者减少注册资本作出 更公司形式作出决议；
决议； （八）修改本章程；
（八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者 议；
变更公司形式作出决议； （十）审议批准本章程第四十四条规定的担
（十）修改本章程； 保事项；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所 （十一）审议公司在一年内购买、出售重大资
作出决议； 产超过公司最近一期经审计总资产百分之三
（十二）审议批准本章程第四十四条规定 十的事项（不含购买原材料、燃料和动力，以
的担保事项； 及出售产品、商品等与日常经营有关的资产，
（十三）审议公司在一年内购买、出售重 但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍大资产超过公司最近一期经审计总资产百
