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宁德时代:董事会决议公告

公告日期:2024-03-16

宁德时代:董事会决议公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:300750        证券简称:宁德时代      公告编号:2024-009
        宁德时代新能源科技股份有限公司

      第三届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    宁德时代新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 4 日
 以书面方式向公司全体董事发出会议通知及会议材料,以现场结合通讯方式于
 2024 年 3 月14 日在公司会议室召开第三届董事会第二十七次会议并做出本董事
 会决议。本次董事会会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,其中董事欧阳楚
 英先生采用通讯方式参会。公司董事长曾毓群先生主持会议,公司监事及高级管 理人员列席了本次会议。此次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下 简称《公司法》)等相关法律法规以及《宁德时代新能源科技股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》)等制度的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经全体参会董事认真讨论,审议通过了以下议案:

    1、审议通过《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》

    公司《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》符合法律、行政法规,
 报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的经营情况,不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。


    2、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)及巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《2023 年年度报告》中“第四节 公司 治理”内容。

    公司现任独立董事吴育辉先生、林小雄先生、赵蓓女士及报告期内离任独立 董事薛祖云先生、洪波先生、蔡秀玲女士向董事会递交了《2023 年度独立董事述 职报告》,并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。述职报告详见公司于
 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 ( http://www.szse.cn/ ) 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《2023 年度独立董事述职报告》。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    3、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》

    经审核,董事会认为:2023 年度公司以总经理为代表的经营层有效地执行
 了董事会的各项决议,该报告客观、真实地反映了经营层 2023 年度主要工作。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    4、审议通过《关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见》

    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)及巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于独立董事 2023 年度保持独立性 情况的专项意见》。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    公司提名委员会已审议通过了该议案。

    5、审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》

    公司 2023 年度利润分配预案在综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展
 前景等因素,与公司经营业绩及未来发展相匹配,有利于与全体股东共享公司成 长的经营成果,符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此,
同意公司 2023 年度利润分配预案,并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    6、审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    公司董事会审计委员会已审议通过了该议案,保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。

    7、审议通过《关于<2023 年度环境、社会与公司治理(ESG)报告>的议案》
    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《2023 年度环境、社会与公司治理(ESG)报告》。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    8、审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
    2023 年度,公司募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交易
所对募集资金存放和使用的相关要求,不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,也不存在其他违规使用募集资金的情形。

    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。


    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见,致同会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了鉴证报告。

    9、审议通过《关于<2023 年度证券投资及衍生品交易情况专项说明>的议案》
    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)及巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于 2023 年度证券投资及衍生品交 易情况的专项说明》。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。

    10、审议《关于确认董事 2023 年度薪酬及拟定 2024 年度薪酬方案的议案》
    (1)根据现行法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》的相 关规定,对公司董事 2023 年度薪酬予以确认,具体薪酬情况详见公司于深圳证 券交易所网站(http://www.szse.cn/)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同 日披露的《2023 年年度报告》之“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管 理人员情况”内容。

    (2)公司董事 2024 年度薪酬方案将遵循 2023 年度薪酬方案,具体如下:
    ①在公司或子公司兼任其他职务的非独立董事,根据其在公司或子公司担任 的具体管理职务,按公司或子公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬,公司 不再另行支付董事薪酬;

    ②未在公司兼任其他职务的非独立董事忻榕女士 2024 年度津贴标准维持税
 前20万元/年,按月发放;未在公司兼任其他职务的其他非独立董事不领取薪酬;
    ③独立董事薪酬采用津贴制,2024 年度津贴标准维持税前 20 万元/年,按月
 发放。

    基于谨慎性原则,所有董事对本议案回避表决,本议案直接提交公司股东大 会审议。

委员回避表决。

    11、审议通过《关于确认高级管理人员 2023 年度薪酬及拟定 2024 年度薪酬
方案的议案》

    (1)根据现行法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定,对公司高级管理人员 2023 年度薪酬予以确认,具体薪酬情况详见公司
于 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 ( http://www.szse.cn/ ) 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《2023 年年度报告》之“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”内容。

    (2)2024 年度,公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务,按公司
相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。具体由基本薪酬和绩效奖金构成,基本薪酬以 2023 年度为基础,按月发放,公司可考虑职位、责任、能力、市场薪资水平等因素对高级管理人员基本薪酬情况进行调整;绩效奖金部分根据公司经营成果及其任职考核情况予以评定和发放。

    表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,其中关联董事曾毓群先生回避表
决。

    公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。

    12、审议通过《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
    为保障公司董事、监事及高级管理人员的权益,促进责任人员履行职责,根据《上市公司治理准则》的有关规定,公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任险,保险限额合计为人民币 20,000 万元/年,保费总额不超过人民币 100万元/年(不含税),本次购买的保险期限为 1 年。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    13、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)及巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

    14、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

    表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,关联董事周佳先生回避表决。
    公司第三届董事会独立董事第一次专门会议已审议通过该议案,保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。

    15、审议通过《关于向金融机构申请 2024 年度综合授信额度的议案》

    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于向金融机构申请 2024 年度综合授信额度的公告》。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    16、审议通过《关于 2024 年度担保额度预计的议案》

    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于 2024 年度担保额度预计的公告》。
    表决
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