300750 深市 宁德时代

证券代码：300750        证券简称：宁德时代        公告编号：2021-117
      宁德时代新能源科技股份有限公司

    第二届董事会第三十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021年 11 月 2 日以书面方式向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以通讯方式
于 2021 年 11 月 5 日召开第二届董事会第三十八次会议并做出本董事会决议。本
次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长曾毓群先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《宁德时代新能源科技股份有限公司章程》等制度的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于投资建设贵州新能源动力及储能电池生产制造基地一期项目的议案》

  具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于投资建设贵州新能源动力及储能电池生产制造基地一期项目的公告》。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （二）审议通过《关于投资建设厦门时代锂离子电池生产基地项目（一期）的议案》

  具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的公司《关于投资建设厦门时代锂离子电池生产基地项目（一期）的公告》。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （三）审议通过《关于<宁德时代新能源科技股份有限公司前次募集资金使 用情况专项报告>的议案》

    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的公司《宁德时代新能源科技股份有限 公司前次募集资金使用情况专项报告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司全体独立董事对此议案发表了独立意见，详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《独 立董事关于公司第二届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。

                                宁德时代新能源科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 5 日