证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2024-057
广东顶固集创家居股份有限公司
Guangdong Topstrong Living Innovation & Integration
Co.,Ltd.
（广东省中山市东凤镇和穗工业园）
2024年度以简易程序向特定对象
发行股票预案
二〇二四年七月
发行人声明
1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
3、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
5、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准，本预案所述以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机构的批准或核准。
重要提示
本部分所述词语或简称与本预案“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项已经公司 2023 年年度股东大会授权公司董事会实施，本次发行方案已获得公司第五届董事会第六次会议通过，尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。
二、公司本次以简易程序向特定对象发行股票的发行对象不超过 35 名，为符合中国证监会规定条件的法人、自然人或者其他合法投资组织。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。
三、本次发行募集资金总额不超过（含）9,793.95 万元且不超过最近一年末净资产百分之二十；在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
1 精品门锁及门配五金智能制造项目 9,764.62 7,193.95
2 补充流动资金 2,600.00 2,600.00
合计 12,364.62 9,793.95
本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后，以募集资金置换自筹资金。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
四、本次发行定价基准日为公司本次发行股票的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。在本次发行的定价基准日至发行日期间，如公司实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则将根据深圳证券交易所的相关规定对发行价格作相应调整。
五、本次以简易程序向特定对象发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确
定，且不超过本次发行前公司总股本的 30%，最终发行股份数量由股东大会授权董事会根据具体情况与本次发行的主承销商协商确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次发行的股票数量上限将进行相应调整。最终发行股票数量以中国证监会核准的数量为准。
六、本次以简易程序向特定对象发行的股票，自其上市之日起 6 个月内不得转让。本次发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守中国证监会、深交所等监管部门的相关规定。
七、公司一贯重视对投资者的持续回报。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（中国证监会公告[2023]61 号）等相关要求，公司制定了利润分配政策、分红回报规划等，详见本预案“第四节 公司利润分配政策及执行情况”。
八、根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，公司制定了本次发行股票后填补被摊薄即期回报的措施，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，相关措施及承诺请参见本预案“第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺”。同时，公司特别提醒投资者制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。
九、本次发行前的滚存未分配利润，由本次以简易程序向特定对象发行完成后的新老股东按各自持股比例共享。
十、本次发行的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，也不会导致本公司的控股股东和实际控制人发生变化。
释义
在本预案中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
顶固集创、公司、本公司、 指 广东顶固集创家居股份有限公司，股票代码 300749
上市公司、发行人
控股股东、实际控制人 指 林新达、林彩菊夫妇二人
中山凯悦 指 中山市凯悦投资企业（有限合伙），系发行人股东
中山建达 指 中山市建达饰品有限公司，系发行人股东
中山顶盛 指 中山市顶盛企业管理咨询有限公司，系发行人股东
中山顶辉 指 中山市顶辉装饰工程有限公司，系发行人股东
本次发行、本次以简易程序 指 顶固集创 2024 年度以简易程序向不超过 35 名特定对象（含
向特定对象发行 35 名）发行 A 股股票的行为
报告期 指 2021 年、2022 年、2023 年及 2024 年 1-3 月
近三年一期期末、报告期内 指 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2023 年 12
各期末 月 31 日和 2024 年 3 月 31 日
《公司章程》 指 《广东顶固集创家居股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
元、万元、亿元 指 除特别注明外，均指人民币元、万元、亿元
本预案所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。
本预案中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
第一节 本次发行股票方案概要
一、发行人基本情况
公司名称（中文） 广东顶固集创家居股份有限公司
公司名称（英文） Guangdong Topstrong Living Innovation & Integration Co.,Ltd.
股票上市交易所 深圳证券交易所
股票简称 顶固集创
股票代码 300749
成立日期 2002年12月4日
注册资本 20,583.22万元
法定代表人 辛兆龙
注册地址 广东省中山市东凤镇和穗工业园
办公地址 广东省中山市东凤镇东阜三路429号
电话 0760-22620126
传真 0760-22620126
邮政编码 528425
公司网址 www.dinggu.net
公司电子信箱 TR@china-tg.com
研究、开发、生产、加工、销售：家具、厨房设备及厨房用
品、防火五金及配件、防火门窗、防火设备、防火机械、晾衣
架、智能家居、自动化设备、智能电子设备、家用电器、电器
开关、插座、电子、通信与自动控制技术、计算机软件、精密
模具、传感器、金属制品、五金制品、装饰材料（含实木地
经营范围 板、复合地板、地垫、墙纸）、饰品、布艺制品、灯饰、电子
产品、钢木门窗等金属建筑装饰材料；销售：铝制品及型材；
承接室内装修设计、家居安装工程、机械工程设计服务、智能
化安装工程服务；数据处理及存储服务、信息系统集成服务、
企业营销策划、企业管理咨询、品牌运营管理；货物进出口和
技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动。）
二、本次发行的背景和目的
（一）本次发行的背景
1、国家鼓励相关产业发展
家居产业属于制造业的重要组成部分，对国民经济发展有重要贡献。近几年，为支持家居行业的发展，国家出台了一系列产业扶持政策，对家居行业在发展方向、生产制造方面给予大力支持，具体情况如下：
序 发布时 产业政策名称 发布部 主要内容
号 间 门
《商务部等13部 商务部、 完善绿色供应链、提高家居适老化水平、
1 2023.07 门关于促进家居 国 家 发 推动业态模式创新发展、支持旧房装修、
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