300749 深市 顶固集创

证券代码：300749          证券简称：顶固集创        公告编号：2023-114
                    广东顶固集创家居股份有限公司

                  第五届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四
次会议于 2023 年 11 月 3 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2023
年 10 月 31 日通过书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席
监事 3 名。

    会议由监事会主席陈有斌先生主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》

  公司监事会主席陈有斌先生因个人原因向监事会申请辞去公司第五届监事会监事、监事会主席职务，由于陈有斌先生在任职期内申请辞去监事职务导致公司监事会成员低于法定人数。为保障公司监事会顺利运作，根据《公司法》《公司章程》规定，监事会研究决定，提名陈淑文女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

  本议案尚需提交公司股东大会审议，候选人任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

  经全体监事审议，监事会同意公司根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况对《公司章程》部分条款进行修订。


  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于原控股子公司增资扩股后形成关联交易的议案》
  经全体监事审议，监事会认为：公司原控股子公司增资扩股后形成关联交易事项符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不会损害公司和全体股东的利益，因此我们同意公司原控股子公司增资扩股后形成的关联交易事项。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、《广东顶固集创家居股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》。
    特此公告。

                                        广东顶固集创家居股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2023 年 11 月 4 日