300749 深市 顶固集创

证券代码：300749          证券简称：顶固集创          公告编号：2023-
128

                    广东顶固集创家居股份有限公司

              关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 3 日
召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》。具体情况如下：

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市
公司独立董事管理办法》等相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为促进公司规范运作，公司对第五届董事会审计委员会部分委员进行调整，董事、董事会秘书王亮先生不再担任第五届董事会审计委员会委员职务，选举公司董事 LIN YA PING（林雅萍）女士担任公司审计委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

    本次调整后，公司第五届董事会审计委员会成员如下：

    聂新军（独立董事）、刘湘云（独立董事）、LIN YA PING（林雅萍）（董
事），其中独立董事聂新军担任主任委员。

    特此公告。

                                        广东顶固集创家居股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2023 年 11 月 4 日