300749 深市 顶固集创

证券代码：300749        证券简称：顶固集创        公告编号：2023-082
                    广东顶固集创家居股份有限公司

                  第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 13
日召开了 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了第五届监事会非职工代表监事成员，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第五届监事会。经全体监事一致提议并同意豁免临时监事会通知时限，第五届监事会第一次会议通知于当日以口头的方式发出。第五届监事会第一次会议于同日在公司会议室以现场表决的方式召开。

    经全体监事同意，共同推举公司监事陈有斌先生担任本次会议主持人。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

    经全体监事审议，同意选举陈有斌先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自公司本次监事会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于控股子公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的议案》
    经全体监事审议，监事会认为：控股子公司本次增资暨公司放弃优先认缴出资权，是基于公司长远发展作出的慎重决策，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，审议程序合法、合规，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次控股子公司增资暨公司放弃优先认缴出资权事项。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件
1、 广东顶固集创家居股份有限公司第五届监事会第一次会议决议。
 特此公告。

                                    广东顶固集创家居股份有限公司
                                                          监事会
                                                2023 年 7 月 14 日