证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2022-012
广东顶固集创家居股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 24
日在公司会议室现场和通讯表决的方式召开了第四届董事会第十一次会议，本次
会议由董事长林新达先生召集和主持，会议通知已于 2022 年 4 月 13 日以书面、
通讯等方式发出，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开、表决等，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2021 年度总经理工作报告>的议案》
董事会听取了总经理所作的《2021 年度总经理工作报告》，认为：经营管
理层围绕公司战略规划和年度经营目标，认真贯彻与执行了董事会的各项决议，积极开展工作，报告符合公司的实际经营情况，同意上述报告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》
2021 年，公司董事会严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽职，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。
独立董事石水平先生、陈建华先生、庄学敏先生分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。
《公司 2021 年度董事会工作报告》和《2021 年度独立董事述职报告》详见
公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2021 年年度报告及其摘要>的议案》
公司董事在全面审核公司 2021 年年度报告全文及其摘要后，一致认为： 公
司 2021 年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度报告全文》及《2021 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2021 年度社会责任报告>的议案》
具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2021
年公司社会责任报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2021 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司<2022 年度财务预算报告>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2022 年度财务预算报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司<2021 年度利润分配方案>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于 2021
年度拟不进行利润分配的情况说明》。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司<2021 年度审计报告>的议案》
经审核，董事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于公司《2021 年度审计报告》，真实、完整了反映公司 2021 年度财务状况及经营成果。公司董事会同意将《2021 年度审计报告》对外报出。
《2021 年度审计报告》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过《关于<2021 年度营业收入扣除情况的专项说明>的议案》
《2021 年度营业收入扣除情况的专项说明》详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议通过《关于公司<2021 年度内部控制评价报告>的议案》
经审核，董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
公司保荐机构长城证券股份有限公司发表了关于公司 2021 年度内部控制自
我评价报告的核查意见。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报告内部控制的
有效性进行了审计，并出具了《内部控制的鉴证报告》。
《2021 年度内部控制自我评价报告》及保荐机构的核查意见、审计机构的
鉴证报告详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）审议通过《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》
经审核，为保持审计工作的连续性，董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构，聘用期为一年，提请公司股东大会授权公司管理层根据 2022 年度具体的审计要求和审计范围与审计机构协商确定相关的审计费用。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘审计机构的公告》。
公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于<2021 年度公司控股股东及其他关联方占用公司资
金情况的专项说明>的议案》
2021 年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，
也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审核报告。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事林新达先生、LIN YA
PING（林雅萍）女士回避表决。
本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司股东利益的情形。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
公司保荐机构长城证券股份有限公司发表了关于公司 2021 年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告的核查意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等相关公告。
表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
（十四）审议通过《关于确认公司 2021 年度日常关联交易并预计 2022 年
度日常关联交易的议案》
具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于确认公司 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的公告》。
公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
公司保荐机构长城证券股份有限公司发表了关于公司确认 2021 年度关联交
易及预计 2022 年度日常关联交易的核查意见。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事林新达先生、LIN YA
PING（林雅萍）女士回避表决。
本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
（十五）审议通过《关于公司 2021 年度计提资产减值准备及核销资产的议
案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
（十六）审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为授信额度提供担保的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向金融机构申请综合授信额度及提供抵押或质押担保的公告》。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
（十七）审议通过《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
（十八）审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于向控股子公司提供财务资助的公告》。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十九）审议通过《关于回购注销和作废 2021 年限制性股票激励计划部分
限制性股票的议案》
具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销和作废 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事徐冬梅女士回避表决
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