300749 深市 顶固集创

证券代码：300749        证券简称：顶固集创        公告编号：2021-126
              广东顶固集创家居股份有限公司

              第四届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 22
日在公司会议室现场及通讯表决的方式召开了第四届董事会第八次会议，本次会
议由董事长林新达先生召集，会议通知已于 2021 年 10 月 15 日以书面、通讯等
方式发出。会议由董事长林新达先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事7 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开、表决等，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

  公司董事会在全面审核公司 2021 年第三季度报告后，一致认为：公司 2021
年第三季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  具体详见公司于 2021 年 10 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《2021 年第三季度报告》。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

  1、《广东顶固集创家居股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

  特此公告。

                                        广东顶固集创家居股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 10 月 23 日