300749 深市 顶固集创

证券代码：300749            证券简称：顶固集创            公告编号：2020-033
                广东顶固集创家居股份有限公司

                关于拟投资设立全资子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、对外投资概述

    根据公司战略发展需要，广东顶固集创家居股份有限公司 （以下 简称“ 公司” ）于
2020 年 3 月 4 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于投资设立全资子
公司的议案》，同意公司以自有资金出资投资设立全资子公司深圳市顶固智能科技研发有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准），注册资本为 500 万元，占其全部股权的 100%。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及相关法律规定，本次投资设立全资子公司事宜属于董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。本次投资设立全资子公司事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、投资标的的基本情况

    1、公司名称：深圳市顶固智能科技研发有限公司（以工商核名为准）

    2、注册资本：人民币 500 万元，公司出资比例为 100%

    3、公司类型：有限责任公司（法人独资）

    4、法定代表人：陈有斌

    5、注册地址：广东省深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山新东路 1 号清华信
息港 A 座 6 楼 603 号

    6、业务范围：一般经营项目是：家居智能化系统、物联网设备、基于 5G 技术的
设备和系统、物联网芯片、物联网操作系统、基于 AI 应用的设备等的研发、生产、销售及技术服务、技术咨询；计算机网络工程、智能家居工程设计、安装、施工、维护及
保养； 电子产品销售；技术进出口、 货物进出口、代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

    7、股东名称、出资方式及出资额、资金来源如下：

    股东名称          出资方式          认缴出资额          资金来源

 广东顶固集创家居

  股份有限公司          货币            500 万元          自有资金

    以上内容均以当地主管机关最终核准登记为准。

  三、投资目的、对公司的影响和存在的风险

    （一）本次对外投资的目的、对公司的影响

    公司本次投资设立全资子公司主要是基于公司战略发展需要，有利于增强公司在智能科技领域的研发能力、增强公司的核心竞争力，不存在损害公司及其他股东的合法权益的情形。

    （二）存在的风险

    本次投资设立全资子公司是公司基于战略布局所作出的审慎决策，但子公司设立尚存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将把已有的包括业务运营管理、质量管理体系、财务管理、人事管理等较为科学有效的各项管理制度推进、落实到该全资子公司，促使该子公司稳定快速发展。

    四、备查文件

    1、《广东顶固集创家居股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》。

    特此公告！

                                                          广东顶固集创家居股份有限公司
                                                                                董事会
                                                                      2020 年 3 月 5 日