证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2019-162
广东顶固集创家居股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全 体成员保证信 息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：截至本公告日，除本次重大资产重组预案披露的重大风险外，公司未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项，本次重组工作正在有序进行中。
广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月24日在巨潮资讯网披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，公司股票自2019年1月24日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。
2019年1月30日公司披露了《关于本次筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金停牌进展公告》。
2019年2月13日公司召开了第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于广东顶固集创家居股份有限公司发 行股份及支付 现金购买资产并募集配套资 金的议案》等相 关议案，具体内容详见公司于2019年2月14日在巨潮资讯网披露的《广东顶固集创家居股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产并募集 配套资金暨关联交易预案》等相关公告。公司经向深圳证券交易所申请，公 司股票于2019年2月14日开市 起复牌，公司 于2019年2月14日在巨潮资讯网披露了《关于披露重大资产重组预案暨公司股票复牌的提示性公告》。
2019年2月25日，公司收到深圳证券交易所《关于对广东顶固集创家居股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2019】第 8 号）（以下简称“问询函”），要求公司就该《问询函》中的相关问题作出书面说明，并在2019年2月27日前报送有关说明材料。公司收到《问询 函》后，立即 组织中介机构和相关各方对 《问询函》所涉 及问题进行逐项落实，按照要求认真准备回函工作。
2019年2月27日，针对《问询函》中提及的事项，公司会同相关中介机构进行了逐项落
实和回复，对本次重组相关文件进行了补充披露和完善。
2019年2月28日，公司披露了《广东顶固集创家居股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易 预案（修订稿）》、《广东 顶固集创家居股 份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案修订说明的公告》、《广东顶固集创家居股份 有限公司发行 股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨 关联交易预案摘要（修订稿）》、《关于深圳证券交易所<关于对广东顶固集创家居股份有限公司的重组问询函>的回复》等相关公告。详细内容见公 司于2019年2月2 8日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
2019年8月12日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于继续推进重大资产重组的议案》，公司并于2019年8月13日披露了《关于继续推进重大资产重组事项及后续工作安排的公 告》（公告编 号为2019-141）。 自重大资产重 组预案披露以来，公司及相关各方积极推进本 次重组的各项 工作。鉴于本次重大资产重 组原基准日2018年12月31日的财务数据已到期， 公司董事会无 法在规定的首次董事会披露 预案的六个月内 发出召开股东大会通知并公告重 组报告书等相 关文件。为保证相关审计、 评估数据的时效 性，以及更客观的体现标的资产 的财务状况， 公司根据重组进度，经与重 组各方协商，将 标的资产审计、评估基准日变更为2019年9月30日，公司将继续推进本次重大资产重组事项。基准日调整后的审计、评估工作量增加，公司会积极协调各方，加快推进审计、评估等相关工作。
目前，审计、评估 机构及各相关 方，按计划积极推进审计和 评估等相关工 作，待上述工作完成后，公司将 及时召开董事 会审议本次重大资产重组相 关议案，并以该 次董事会决议公告日作为发行股 份的定价基准 日，同时按照相关法律法规 的规定履行有关 的后续审批及信息披露程序。
公司分别于2019年2 月27日、2019年3月13日 、2019年3月27 日、2019年4月10日、2019年4月24日、2019年 5月13日、2019年5月27日、201 9年6月11日 、2019年6月25日、2019年7月9日、2019年7月23日、2019年8月6日、2019年8月20日 、2019年9月3日、2019年9月18日、2019年10月9日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号分别为2019-037、2019-049、2019-053、2019-095、2019-102、2019-115、2019-121、2019-124、2019-128、2019-134、2019-138、2019-139、2019-152、2019-155、2019-156、2019-157）。
公司本次筹划的重 大资产重组事 项尚存在一定的不确定性， 敬请广大投资 者注意投资风险。2019年2月28日，公司披露的《广东顶固集创家居股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交 易预案（修订稿）》中“重 大事项提示”和 “重大风险提示”部分分别对本 次重大资产重 组尚需履行的审批程序和可 能涉及的有关重 大风险进行了特别说明，敬请投资者认真阅读有关内容，并特别关注以下风险：
本次重大资产重组 正式方案尚需 公司董事会再次审议、公司 股东大会审议 通过后报中国证监会核准，能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。
截止目前，标的公 司审计和评估 工作尚未完成，预案中涉及 的标的公司财 务数据和股权预估值与最终审计 、评估结果可 能存在一定差异，标的资产 经审计的财务数 据和评估结果以届时重组报告书中披露的内容为准。
由于公司需在审计、评估工作完成后重新召开董事会审议本次重大资产重组相关议案，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日，公司将与交易对方根据重组进度对标的资产审计、评估基准日进行相应调整，并制订本次重大资产重组事项的调整方案，方案调整将涉及重新确定发行价格及根据评估结果确定标的资产交易价格等，调整方案存在一定的不确定性，包括但不限于审计、评估完成进度，交易方案调整的协商进度。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
广东顶固集创家居股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 23 日
