证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2024-018
江西金力永磁科技股份有限公司
关于 2023 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金力永磁”）于
2024 年 3 月 28 日召开的第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十二
次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、2023 年度利润分配预案
1、利润分配预案的具体内容
根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，金力永磁合并报表2023 年度归属于母公司所有者的净利润 563,692,826.17 元，提取法定盈余公积金
计 35,316,373.18 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为
1,406,841,968.85 元，合并报表未分配利润为 1,591,809,950.47 元；母公司资本公积为 4,004,879,439.56 元，合并报表资本公积为 4,003,042,860.21 元。
基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好预期。并充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，兼顾股东回报与公司发展综合考虑，在保证公司健康持续发展的情况下，根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会关于上市公司现金分红的相关规定，公司 2023 年度利润分配方案为：
以本次权益分派实施公告中确定的股权登记日当日扣减公司 A 股回购专户
持有股份数量的 A 股与 H 股的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
2.6 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。本次股利分配后剩余利润结转至以后年度分配。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若因股权激励授予行权、新增股份上市、股份回购等事项发生变化，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整，即保持每 10 股派发现金红利 2.6 元（含税），相应变动现金红利分配总额。
2、利润分配预案的合法合规性
本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策，该利润分配预案合法、合规、合理。
二、审议程序及相关意见说明
1、公司董事会审计委员会审议情况
2024 年 3 月 18 日，公司第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了
《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，2023 年度利润分配预案符合公司财务实际情况，有利于公司长远发展需要，审计委员会全体委员同意 2023 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
2、公司董事会审议情况
公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预
案的议案》，公司 2023 年度利润分配预案综合考虑了公司盈利能力、财务状况、未来发展预期等因素，兼顾股东回报与公司发展综合考虑，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》、《公司章程》和中国证监会关于上市公司现金分红的相关规定，董事会同意公司 2023 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
3、公司监事会审议情况
公司第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预
案的议案》，监事会认为：公司的 2023 年度利润分配预案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况，同意公司2023 年度利润分配预案。
三、其他情况说明
根据《公司章程》及相关规范性文件的规定，公司 2023 年度利润分配预案
符合公司章程中所规定的分配政策，满足相关要求和规定。在本议案事项披露前，公司已严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和
严禁内幕交易的告知义务。
公司 2023 年度利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。敬请
广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、第三届董事会第二十五次会议决议；
2、第三届监事会第二十二次会议决议；
3、第三届董事会审计委员会第十三次会议决议。
特此公告。
江西金力永磁科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 29 日
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