证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2023-016
江西金力永磁科技股份有限公司
关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金力永磁”）于
2023 年 3 月 30 日召开的第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十六次会
议审议通过了《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，本
议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会议及
2023 年第一次 H 股类别股东会议审议。公司独立董事对本次利润分配方案发表了明确同意的独立意见。现将相关事项公告如下：
一、2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案
1、利润分配及资本公积转增股本预案的具体内容
根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，金力永磁合并报表2022 年度归属于母公司所有者的净利润 702,686,729.14 元，提取法定盈余公积金
计 63,668,039.16 元。截至 2022 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为
1,307,157,433.54 元，合并报表未分配利润为 1,281,596,320.80 元；母公司资本公积为 4,476,549,841.53 元，合并报表资本公积为 4,474,713,262.18 元。
基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好预期。并充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，兼顾股东回报与公司发展综合考虑，在保证公司健康持续发展的情况下，根据《公司法》、《公司章程》、《公司未来三年（2020-2022）股东回报规划》和中国证监会关于上市公司现金分红的相关规定，公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案为：
以本次权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的 A 股与 H 股的总股本
为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.6 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，不送红股。本次股利分配后剩余利润结转至以后年度分配。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若因股
权激励授予行权、新增股份上市、股份回购等事项发生变化，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整，即保持每 10 股派发现金红利 2.6 元（含税），以资本公积金每 10 股转增 6 股，相应变动现金红利分配总额及转增股本总数。
2、利润分配及资本公积转增股本预案的合法合规性
本次利润分配及资本公积转增股本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策，该利润分配及资本公积转增股本预案合法、合规、合理。
二、审议程序及相关意见说明
1、公司董事会决议
基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好预期。并充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，兼顾股东回报与公司发展综合考虑，在保证公司健康持续发展的情况下，根据《公司法》、《公司章程》、《公司未来三年（2020-2022）股东回报规划》和中国证监会关于上市公司现金分红的相关规定，董事会同意公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案：以本次权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的A股与H股的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.6 元（含税），以资本公积金向全体股东每10 股转增 6 股，不送红股。本次股利分配后剩余利润结转至以后年度分配。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若因股权激励授予行权、新增股份上市、股份回购等事项发生变化，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整，即保持每 10 股派发现金红利 2.6 元（含税），以资本公积金每 10 股转增 6 股，相应变动现金红利分配总额及转增股本总数。
2、公司监事会决议
监事会认为：公司的 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况，同意公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案：以本次权益分派实施公
告中确定的股权登记日当日的 A 股与 H 股的总股本为基数，向全体股东每 10 股
派发现金红利 2.6 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，不
送红股。本次股利分配后剩余利润结转至以后年度分配。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若因股权激励授予行权、新增股份上市、股份回购等事项发生变化，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行
调整，即保持每 10 股派发现金红利 2.6 元（含税），以资本公积金每 10 股转增
6 股，相应变动现金红利分配总额及转增股本总数。
3、公司独立董事对 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案发表了明确同意的独立意见：
经核查，我们认为：2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，符合公司的长远发展需要。2022 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会在审议上述议案时表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
因此，我们同意公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案，并同意将该议案提交股东大会审议。
4、2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司 2022 年年度
股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会议及 2023 年第一次 H 股类别股东会
议审议，并经由出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过后方可实施。
三、其他情况说明
根据《公司章程》及相关规范性文件的规定，公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案符合公司章程中所规定的分配政策，满足相关要求和规定。在本议案事项披露前，公司已严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案尚须经公司2022年年度股
东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会议及 2023 年第一次 H 股类别股东会议
审议，并经由出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议；
2、第三届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江西金力永磁科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 31 日
查看PDF原文
