证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2023-012
江西金力永磁科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 20
日以电话、邮件、书面方式通知各位董事，公司第三届董事会第十八次会议于
2023 年 3 月 30 日（星期四）在浙江省宁波市江北区慈城民权路 185 号会议室以
现场表决方式召开。会议由董事长蔡报贵先生召集并主持，会议应出席董事 7名，实际出席董事 7 名。会议的召集召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经表决，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于<公司 2022 年度总经理工作报告>的议案》
公司董事会认真听取了总经理蔡报贵先生向董事会汇报的《2022 年度总经理工作报告》，认为 2022 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展，取得了良好的经营业绩，该报告客观、真实地反映了经营层 2022 年度主要工作情况。
表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
二、审议通过《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》
经审议，董事会认为，编制和审议公司《2022 年度董事会工作报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会同意该议案。
公司《2022 年度董事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2022 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”相关内容。
独立董事尤建新先生、徐风先生、袁太芳先生分别向董事会提交了《2022
年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职。
表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。
《2022 年度独立董事述职报告》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。
三、审议通过《关于公司 2022 年度报告、报告摘要及 2022 年度业绩的议
案》
公司董事会在全面审核公司 2022 年度报告、报告摘要及 2022 年度业绩后，
一致认为：公司 2022 年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会同意该议案。
表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。
《江西金力永磁科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《江西金力永磁科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。
四、审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
2022 年度，公司实现营业收入 716,518.69 万元，同比增长 75.61%，实现归
属于上市公司股东的净利润 70,268.67 万元，同比增长 55.09%。董事会认为，《公司 2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。
表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。
《江西金力永磁科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。
五、审议通过《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，金力永磁合并报表
2022 年度归属于母公司所有者的净利润 702,686,729.14 元，提取法定盈余公积金
计 63,668,039.16 元。截至 2022 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为
1,307,157,433.54 元，合并报表未分配利润为 1,281,596,320.80 元；母公司资本公积为 4,476,549,841.53 元，合并报表资本公积为 4,474,713,262.18 元。
基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好预期。并充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，兼顾股东回报与公司发展综合考虑，在保证公司健康持续发展的情况下，根据《公司法》、《公司章程》、《公司未来三年（2020-2022）股东回报规划》和中国证监会关于上市公司现金分红的相关规定，公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案为：
以本次权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的 A 股与 H 股的总股本
为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.6 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，不送红股。本次股利分配后剩余利润结转至以后年度分配。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若因股权激励授予行权、新增股份上市、股份回购等事项发生变化，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整，即保持每 10 股派发现金红利 2.6 元（含税），以资本公积金每 10 股转增 6 股，相应变动现金红利分配总额及转增股本总数。
表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会
议及 2023 年第一次 H 股类别股东会议审议，并经由出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过后方可实施。
《江西金力永磁科技股份有限公司关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。
六、审议通过《关于<公司 2022 年度 A 股募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》
董事会认为，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理
办法》等法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司 2022 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。
本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。
《江西金力永磁科技股份有限公司 2022 年度 A 股募集资金存放与使用情况
的专项报告》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。
七、审议通过《关于<公司 2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
董事会认为，公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，并进行落实贯彻执行，对公司的持续健康经营和管理提供有效保证。
表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的核查意见。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于公司 2022 年度内部控制审计报告。
《江西金力永磁科技股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》全文
刊 登 于 中 国 证 监 会 指 定 的 创业板上市公司信息披露媒体巨潮资讯网
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八、审议通过《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》
为保证公司 2023 年度外部审计工作的正常开展，经公司董事会审计委员会审查，并提请续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度境内审计机构；提请续聘安永会计师事务所为公司 2023 年度境外审计机构。
表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。
《江西金力永磁科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》全文刊登
于 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 上 市 公 司 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
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九、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
根据公司 2022 年实际发生日常关联交易情况以及 2023 年业务发展的需要，
公司拟对 2023 年日常关联交易预计，预计 2023 年与关联方发生日常关联交易总额不超过 17,000 万元。
表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了关于公司 2023 年度日常关联交易预计的核查意见。
《江西金力永磁科技股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。
十、审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
鉴于公司自有资金存在暂时闲置的情形，在不影响公司正常经营的前提下，公司拟使用不超过 10.00 亿元人民币或等额外币（含本数）自有资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起十二个月内，在资金额度及有效期内可循环使用。
表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见。
《江西金力永磁科技股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体巨潮资讯网
十一、审议通过《关于<公司 2022 年环境、社会及管治报告>的议案》
2022 年，公司在创造经济效益的同时，把履行社会责任作为一项应尽的义务，与各利益相关方积极沟通与交流，积极推进环境保护和资源的可持续利用，支持社会公益事业建设，实现经济、社会、环境效益以及公司与内部、外部各利益相关方的共同可持续发展。根据公司 2022 年度履行的社会责任情况，拟定了《江西金力永磁科技股份有限公司 2022 年环境、社会及管治报告》。
表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃
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