证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2022-013
江西金力永磁科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 16
日以电话、邮件、书面方式通知各位董事，公司第三届董事会第十一次会议于
2022 年 3 月 30 日（星期三）以通讯表决方式召开。会议由董事长蔡报贵先生召
集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经表决，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于<公司 2021 年度总经理工作报告>的议案》
公司董事会认真听取了总经理蔡报贵先生向董事会汇报的《2021 年度总经
理工作报告》，认为 2021 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展，取得了良好的经营业绩，该报告客观、真实地反映了经营层 2021 年度主要工作情况。
表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
二、审议通过《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》
经审议，董事会认为，编制和审议公司《2021 年度董事会工作报告》的程
序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会同意该议案。
公司《2021 年度董事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会
指定的创业板信息披露网站的《2021 年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”部分。
独立董事尤建新先生、徐风先生、袁太芳先生以及离任独立董事陈占恒先生
分别向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。
表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司 2021 年度报告全文、报告摘要及 2021 年度业绩
的议案》
公司董事会在全面审核公司 2021 年度报告全文、报告摘要及 2021 年度业绩
后，一致认为：公司 2021 年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会同意该议案。
表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
《江西金力永磁科技股份有限公司 2021 年年度报告》及《江西金力永磁科
技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，H 股 2021 年度业绩公告及年报详见香港联合交易所信息披露网站，供投资者查阅。
四、审议通过《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》
2021 年度，公司实现营业收入 408,007.24 万元，比上年同期增长 68.78%；
实现营业利润 51,266.90 万元，比上年同期增长 82.10%；实现利润总额 51,231.06万元，比上年同期增长 83.83%；实现归属于上市公司股东的净利润 45,307.42 万元，同比增长 85.32%。董事会认为，《公司 2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。
表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
《江西金力永磁科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》全文刊登于中
国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。
五、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司母公司 2021
年度共实现净利润 497,072,229.30 元，合并报表 2021 年度归属于母公司所有者的净利润 453,074,198.53 元，依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司提取
法定盈余公积金计 49,707,222.93 元。截至 2021 年 12 月 31 日，母公司累计未分
配利润为 943,252,738.58 元，合并报表未分配利润为 851,685,288.328 元。
基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好预期，并充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，兼顾股东回报与公司发展综合考虑，在保证公司健康持续发展的情况下，根据《公司法》、《公司章程》、《公司未来三年（2020-2022）股东回报规划》和中国证监会关于上市公司现金分红的相关规定，公司 2021 年度利润分配方案为：
以本次权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的 A 股和 H 股的总股本
为基数，以每 10 股派 2.5 元现金红利（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次股利分配后剩余利润结转至以后年度分配。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若因股权激励授予行权、新增股份上市、股份回购等事项发生变化，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整，即保持每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），相应变动现金红利分配总额。
表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
《江西金力永磁科技股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》全
文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。
六、审议通过《关于<公司 2021 年度 A 股募集资金存放与实际使用情况的
专项报告>的议案》
董事会认为，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理
办法》等法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了关于公司 2021 年度 A股募集资
金存放与实际使用情况的专项核查意见。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于公司 2021 年度 A 股募
集资金存放与实际使用情况的鉴证报告。
本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
《江西金力永磁科技股份有限公司 2021 年度 A股募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。
七、审议通过《关于<公司 2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
董事会认为，公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，并进行落实贯彻执行，对公司的持续健康经营和管理提供有效保证。
表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了关于公司 2021 年度内部控制自
我评价报告的核查意见。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于公司 2021 年度内部控
制自我评价报告的审计报告。
《江西金力永磁科技股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》全文
刊 登 于 中 国 证 监 会 指 定 的 创业板上市公司信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。
八、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
公司按照《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》
及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的相关规定和要求，对相关会计差错进行更正，更正内容涉及
2020 年度财务报表，并聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对上述会计差错更正事项出具了专项说明。公司本次会计差错更正对 2020 年末所有者权益总额及 2020 年度利润总额、净利润等财务状况和经营成果未产生任何影响。
表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
《江西金力永磁科技股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》全文刊登
于 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 上 市 公 司 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
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九、审议通过《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》
为保证公司 2022 年度外部审计工作的正常开展，经公司董事会审计委员会
审查，并提请续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度境内审计机构；提请续聘安永会计师事务所为公司 2022 年度境外审计机构。
表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
《江西金力永磁科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》全文刊登
于 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 上 市 公 司 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
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十、审议通过《公司 2021 年可持续发展报告暨环境、社会与公司治理报告
的议案》
2021 年，公司在创造经济效益的同时，把履行社会责任作为一项应尽的义
务，与各利益相关方积极沟通与交流，积极推进环境保护和资源的可持续利用，支持社会公益事业建设，实现经济、社会、环境效益以及公司与内部、外部各利益相关方的共同可持续发展。根据公司 2021 年度履行的社会责任情况，拟定了《公司 2021 年可持续发展报告暨环境、社会与公司治理报告》。
表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
《江西金力永磁科技股份有限公司 2021 年可持续发展报告暨环境、社会与
公司治理报告》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体巨潮
十一、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及相关担保事项的议案》
为了保证江西金力永磁科技股份有限公司及全资子公司金力永磁（包头）科技有限公司（以下简称“金力包头公司”）的资金流动性，支持公司战略发展规划，公司及子公司拟向银行申请综合授信额度不超过 388,000 万元，期限自本议案经公司2021年年度股东大会审议通过
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