证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2019-023
江西金力永磁科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知情况：
江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月1日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体上发布了《关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-019）。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019年2月21日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年2月21日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年2月20日下午15:00至2019年2月21日下午15:00的任意时间。
3、会议召开地点：江西赣州锦江国际酒店会议室（地址：江西省赣州市章贡区金东北路88号）
4、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长蔡报贵先生
7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
（一）出席会议总体情况
参加现场和网络投票的股东18人，代表股份342,280,754股，占上市公司总股份的82.7917%。
（二）现场会议出席情况
出席现场会议的股东11人，代表股份290,768,722股，占上市公司总股份的70.3318%。
（三）参加网络投票情况
通过网络投票的股东7人，代表股份51,512,032股，占上市公司总股份的12.4598％。
（四）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东10人，代表股份45,069,754股，占上市公司总股份的10.9016%。其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份18,957,722股，占上市公司总股份的4.5855%％。通过网络投票的中小股东6人，代表股份26,112,032股，占上市公司总股份的6.3160%。
三、议案审议与表决情况
经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意342,280,154股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9998%；反对600股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意45,069,154股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9987%；反对600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0013%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%。
（二）审议通过《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意342,280,154股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9998%；反对600股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意45,069,154股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9987%；反对600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0013%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
（三）审议通过《关于<公司2018年年度报告全文及摘要>的议案》
总表决情况：
同意342,280,154股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9998%；反对600股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意45,069,154股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9987%；反对600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0013%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
（四）审议通过《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意342,280,154股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9998%；反对600股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意45,069,154股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9987%；反对600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0013%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
（五）审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意342,280,154股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9998%；反对600股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意45,069,154股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9987%；反对600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0013%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
（六）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意342,280,154股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9998%；反对600股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意45,069,154股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9987%；反对600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0013%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
（七）审议通过《关于补选监事的议案》
总表决情况：
同意342,280,154股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9998%；反对600股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意45,069,154股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9987%；反对600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0013%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
（八）审议通过《关于<公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
总表决情况：
同意342,280,154股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9998%；反对600股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意45,069,154股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9987%；反对600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0013%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
（九）审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
关联股东江西瑞德创业投资有限公司、金风投资控股有限公司、新疆虔石股权投资管理有限合伙企业、赣州稀土集团有限公司、吕锋回避表决。
总表决情况：
同意72,969,154股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9992%；反对600股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0008%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意45,069,154股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9987%；反对600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0013%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
（十）审议通过《关于公司2019年度向银行申请授信额度的议案》
总表决情况：
同意342,280,154股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9998%；反对600股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意45,069,154股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9987%；反对600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0013%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
（十一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意342,280,154股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9998%；反对600股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意45,069,154股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9987%；反对600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0013%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
（十二）审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
总表决情况：
同意342,280,154股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9998%；反对60
