证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2021-048
汉嘉设计集团股份有限公司
关于注销全资子公司的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月28日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意公司注销全资子公司四川汉嘉建筑设计研究院有限公司(以下简称“四川汉嘉”)和安徽汉嘉设计有限公司（以下简称“安徽汉嘉”）。并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销事项。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《对外投资管理制度》及相关法律法规，本次注销子公司事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
一、拟注销全资子公司基本情况
（一）企业名称：四川汉嘉建筑设计研究院有限公司
统一社会信用代码：9151000078226072XW
注册资本：500万元
注册地址：成都市武侯区人民南路三段2号1栋19楼1号
经营范围：工程设计；工程咨询;计算机服务业。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动)。
股权结构：公司持有四川汉嘉100%股权
主要财务指标：
单位：万元
项目 2021年9月30日（未经审计） 2020年12月31日（经审计）
资产总额 634.37 639.23
净资产 634.37 634.46
项目 2021年1-9月（未经审计） 2020年1-12月（经审计）
营业收入 - 70.30
净利润 -0.09 10.7
（二）企业名称：安徽汉嘉设计有限公司
统一社会信用代码：91340100550197127Q
注册资本：500万元
注册地址：安徽省合肥市庐阳区濉溪路287号金鼎广场27层
经营范围：一般经营项目:园林工程、室内外装饰工程设计;建筑工程设计咨询;建筑工程的技术研究、开发、服务；晒图。
股权结构：公司持有安徽汉嘉100%股权
主要财务指标：
单位：万元
项目 2021年9月30日（未经审计） 2020年12月31日（经审计）
资产总额 493.85 499.21
净资产 493.83 499.19
项目 2021年1-9月（未经审计） 2020年1-12月（经审计）
营业收入 0.26 6.44
净利润 -5.36 -0.50
二、注销全资子公司的原因及对公司的影响
由于公司四川、安徽相关区域的业务主要由西南分公司和安徽分公司负责，为了清理和处置低效对外投资，降低公司管理成本，充分整合及优化现有资源配置，提高公司整体经营效率，公司决定清算和注销四川汉嘉和安徽汉嘉。
本次清算、注销完成后，四川汉嘉和安徽汉嘉将不再纳入公司合并报表范围。公司在前述子公司经营区域的业务仍由西南分公司和安徽分公司负责，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司本年度及未来合
并报表产生实质性的影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
三、其他事项
公司董事会将授权管理层负责办理四川汉嘉和安徽汉嘉的清算、注销等相关工作，并及时履行相关信息披露工作。
四、备查文件
1、汉嘉设计集团股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议。
特此公告
汉嘉设计集团股份有限公司董事会
2021年10月28日
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