证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2023-105
深圳欣锐科技股份有限公司监事会
关于公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划
首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 7 日召开第
三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过《关于公司<2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理第二章公司治理：第二节股权激励》（以下简称“《指南》”）和《公司章程》的相关规定，公司对 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）拟首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对本次拟激励对象进行了核查，相关公示及核查情况如下：
一、公示情况及核查方式
1、公司对激励对象的公示情况。
公司于 2023 年 12 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了公司
《2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要、《2023 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单》等
公告。并于 2023 年 12月 8日至 2023 年 12月 17 日在公司内部对本次拟激励对象
的姓名和职务进行了公示，公示期间共计 10 天。在公示期间内，公司员工可通过书面及通讯方式向公司监事会反馈意见。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议，无反馈记录。
2、公司监事会对拟激励对象的核查方式。
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司（含子公司）签订的劳动合同或聘用合同、拟激励对象在公司（含子公司）担任的职务等内容。
二、监事会核查意见
公司监事会根据《管理办法》、《指南》、《公司章程》、《激励计划》等有关规定，以及公司对拟授予的激励对象名单及职务的公示情况及核查结果，发表核查意见如下：
1、列入《2023 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单》
的人员具备《公司法》、《管理办法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
2、激励对象符合《激励计划》规定的本次激励计划所确定的激励对象范围。激励对象均为与公司（含子公司）存在聘用或劳动关系。
3、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒的情形。
5、列入公司《2023 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名
单》的人员符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《激励计划》规定的激励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上所述，公司监事会认为，列入公司《2023 年限制性股票与股票期权激励
计划首次授予激励对象名单》的人员均符合相关法律、行政法规及规范性文件所规定的条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
特此公告。
深圳欣锐科技股份有限公司
监事会
2023 年 12 月 19 日
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