300745 深市 欣锐科技

证券代码：300745          证券简称：欣锐科技        公告编号：2022-022

              深圳欣锐科技股份有限公司

    关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日召开

第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了公司《关于变
更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》,并将上述议案提请公司 2021 年年度
股东大会审议。

    一、 公司注册资本变更情况

    公司2020年限制性股票激励计划授予的第一类限制性股票激励对象曹卫荣
已向公司提交书面辞职申请，目前已在逐步办理离职交接手续，将不再符合激励
条件，公司向其回购全部已获授但尚未解除限售的限制性股票 21,000 股。回购
注销完成后公司总股本将由 12,475.4678 万股减少至 12,473.3678 万股，注册资
本相应由人民币 12,475.4678 万元变更至 12,473.3678 万元。

    二、 《公司章程》修订情况

  根据《上市公司章程指引》、《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件的规定以及实际经营和发展需要，拟对《公司章程》的相关条款进行
修订，具体如下：

              修订前                              修订后

第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
12,475.4678 万元                    12,473.3678 万元


第十九条 公司股份总数为 12,475.4678 第十九条 公司股份总数为 12,473.3678
万股，全部为普通股                  万股，全部为普通股

  除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

    特此公告。

                                            深圳欣锐科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 4 月 26 日