300745 深市 欣锐科技

证券代码：300745          证券简称：欣锐科技        公告编号：2021-075
              深圳欣锐科技股份有限公司

            第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、  监事会会议召开情况

    深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 13 日召开
2021 年第三次临时股东大会选举产生了第三届监事会成员后，经全体监事同意
豁免会议通知时间要求，本次会议于 2021 年 9 月 13 日以口头方式临时通知全体
监事。本次监事会于 2021 年 9 月 13 日在公司会议室召开，本次会议由全体监事
共同推举张琼女士召集及主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议采用现场表决方式，符合《中华人民共和国公司法》及《深圳欣锐科技股份有限公司章程》的相关规定。
二、  监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于豁免公司第三届监事会第一次会议通知的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

    经全体监事审议，同意选举张琼女士为公司第三届监事会主席，任期自本 次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、  备查文件

    《深圳欣锐科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

特此公告。

                                        深圳欣锐科技股份有限公司
                                                          监事会
                                                2021 年 9 月 13 日