300745 深市 欣锐科技

证券代码：300745          证券简称：欣锐科技        公告编号：2021-068
              深圳欣锐科技股份有限公司

      关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会将由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。

  监事会于2021年8月27日收到公司职工代表大会2021年第一次会议纪要，此次职工代表大会经民主表决的方式作出如下决议：同意选举张琼女士为公司第三届监事会职工代表监事。张琼女士将与公司 2021 年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司 2021 年第三次临时股东大会决议之日起三年。（张琼女士简历附后）

  特此公告。

                                            深圳欣锐科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2021 年 8 月 27 日

  附件：职工代表监事简历

  张琼女士

  1981 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国科贸管理学院，
市场营销专科学历。2002 年 3 月至 2005 年 6 月，就职于深圳泰美克晶体技术有
限公司，担任人事行政助理；2005 年 7 月至 2006 年 7 月，就职于深圳市跨宏科
技有限公司，担任人力资源专员；2008 年 4 月至 2009 年 10 月，就职于深圳市
国秀贸易有限公司，担任人力资源主管；2009 年 10 月至今，就职于本公司，担任市场经理。自 2015 年 9 月至今，担任本公司职工代表监事兼监事会主席。
  截至目前，张琼女士通过公司员工持股平台永丰县奇斯科技有限公司间接持有公司股份 18,013 股，占公司总股份的 0.0157%，其与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。张琼女士目前不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。