300745 深市 欣锐科技

证券代码：300745          证券简称：欣锐科技        公告编号：2021-027
              深圳欣锐科技股份有限公司

    关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 23 日召开
第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了公司《关于变更公司注册资本及公司股份总数的议案》和《关于修改<公司章程>的议案》,并将上述议案提请公司 2020 年年度股东大会审议。

    一、公司注册资本变更情况

    根据公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过的《关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激
励对象授予限制性股票的议案》，公司于 2020 年 12 月 02 日完成了 2020 年限制
性股票激励计划第一类限制性股票授予登记事项，共向 2 名激励对象授予第一类
限制性股票 8 万股，股票上市日期为 2020 年 12 月 4 日。本次股票授予事项完成
后，公司的注册资本将由 11,451.2352 万元变更为 11,459.2352 万元，公司总股本由 11,451.2352 万股变更为 11,459.2352 万股。

    二、《公司章程》修订情况

  根据《上市公司章程指引》、《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件的规定以及实际经营和发展需要，拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体如下：

              修订前                              修订后


第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
11,451.2352 万元                    11,459.2352 万元

第十九条 公司股份总数为 11,451.2352 第十九条 公司股份总数为 11,459.2352
万股，全部为普通股                  万股，全部为普通股

第一百〇七条  董事会行使下列职权：  第一百〇七条  董事会行使下列职权：
（一） 召集股东大会，并向股东大会报 （一） 召集股东大会，并向股东大会报
告工作；                            告工作；

（二） 执行股东大会的决议；          （二） 执行股东大会的决议；

（三） 决定公司的经营计划和投资方 （三） 决定公司的经营计划和投资方
案；                                案；

（四） 制订公司的年度财务预算方案、 （四） 制订公司的年度财务预算方案、
决算方案；                          决算方案；

（五） 制订公司的利润分配方案和弥补 （五） 制订公司的利润分配方案和弥补
亏损方案；                          亏损方案；

（六） 制订公司增加或者减少注册资 （六） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；  本、发行债券或其他证券及上市方案；（七） 拟订公司重大收购、收购本公司 （七） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形 股票或者合并、分立、解散及变更公司形
式的方案；                          式的方案；

（八） 在股东大会授权范围内，决定公 （八） 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 司对外投资、收购出售资产、资产抵押、
委托理财、关联交易等事项；          委托理财、关联交易等事项；

下列关联交易由董事会审议批准：      下列关联交易由董事会审议批准：

1. 与关联自然人发生的金额在 30 万元 1. 与关联自然人发生的金额在 30 万元
以上的关联交易；                    以上的关联交易；

2. 与关联法人发生的金额在 100万元以 2. 与关联法人发生的金额在 100 万元以
上且占公司最近一期经审计净资产绝对 上且占公司最近一期经审计净资产绝对


值 0.5%以上的关联交易。              值 0.5%以上的关联交易。

（九） 决定公司内部管理机构的设置；  （九） 决定公司内部管理机构的设置；（十） 聘任或者解聘公司总经理、董事 （十） 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解 会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等其他高级管 聘公司副总经理、财务总监等其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十一）  制订公司的基本管理制度；  （十一）  制订公司的基本管理制度；
（十二）  制订本章程的修改方案；    （十二）  制订本章程的修改方案；

（十三）  管理公司信息披露事项；    （十三）  管理公司信息披露事项；

（十四）  制定股权激励计划；        （十四）  制定股权激励计划；

（十五）  向股东大会提请聘请或更换 （十五）  向股东大会提请聘请或更换
为公司审计的会计师事务所；          为公司审计的会计师事务所；

（十六）  听取公司总经理的工作汇报 （十六）  听取公司总经理的工作汇报
并检查总经理的工作；                并检查总经理的工作；

（十七）  法律、行政法规、部门规章 （十七）  法律、行政法规、部门规章
或本章程授予的其他职权。            或本章程授予的其他职权。

超过股东大会授权范围的事项，应当提交 公司董事会设立审计委员会、战略委员
股东大会审议。                      会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个
                                    专门委员会。专门委员会对董事会负责，
                                    依照本章程和董事会授权履行职责，提案
                                    应当提交董事会审议决定。专门委员会成
                                    员全部由董事组成，其中审计委员会、提
                                    名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事
                                    占多数并担任召集人，审计委员会的召集
                                    人为会计专业人士。董事会负责制定专门
                                    委员会工作制度，规范专门委员会的运
                                    作。

                                    超过股东大会授权范围的事项，应当提交
                                    股东大会审议。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
 特此公告。

                                        深圳欣锐科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                  2021 年 4 月 26 日