300745 深市 欣锐科技

 证券代码：300745        证券简称：欣锐科技        公告编号：2020-079
              深圳欣锐科技股份有限公司

            关于投资设立全资子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

    深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 14 日召
开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》。公司将投资设立全资子公司武汉欣锐软件技术有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记的名称为准），拟成立的子公司注册资本为人民币 500 万元，公司将以自有资金出资。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳欣锐科技股份有限公司章程》的相关规定，本次投资事项尚在公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

    本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。

  二、拟设立的全资子公司的基本情况

    1、公司名称：武汉欣锐软件技术有限公司。

    2、股东：深圳欣锐科技股份有限公司。

    3、注册资本：500 万元（人民币）。

    4、经营范围：从事新能源汽车、高端装备制造、电力电子系统、新能源应用和节能环保技术等领域内的软件（含嵌入式软件）技术开发和研究开发、技术成果转化及软件产品、技术产品的销售，技术服务和咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。


    公司新的全资子公司名称、经营范围等信息，最终以市场监督管理部门核准的信息为准。

  三、拟设立全资子公司的目的、对公司的影响及可能存在的风险

    本次设立全资子公司是为落实公司整体的发展战略与目标，进一步促进公司的发展壮大，巩固和提高公司的市场竞争力，促进公司的持续稳定发展。

    本次投资事项虽经审慎决策，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将积极建立健全风险防范机制，加强对子公司的管控，加强对经营过程中风险的防范。本次投资事项符合公司发展战略，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益情形。

    有关设立全资子公司后续的进展情况，公司将及时履行信息披露义务。

  四、备查文件

  1、 公司第二届董事会第十三次会议决议；

  2、 公司第二届监事会第十次会议决议；

  3、 独立董事关于第二届董事会第十三次会议审议事项的独立意见。

  特此公告。

                                            深圳欣锐科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2020 年 8 月 14 日